• 16 Mayıs 2018 17:24:40
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/684089 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EA901636954EA6A7198 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EA901636954EB4E7199 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EA901636954EDFD719A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EA901636954EE30719B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 23.03.2018 GENEL KURUL TARIHI 15.05.2018 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2018 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DILOVASI ADRES DILOVASI ORGANIZE SAN.BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI``NIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 7 - 2017 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANININ GORUSULMESI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI X NO:22 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI GEREGI YONETIM KURULUNUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2017 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2017 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 15 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 31.12.2017 KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 2 POLHO 2017 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1.TOPLANTI BASKANLIGINA VAROL UREL``IN SECILMESINE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, TUTANAK YAZMANI/OY TOPLAMA MEMURU OLARAK BURHAN KURT``U ATADI.2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILDI. 4.BILANCO VE GELIR TABLOSU TASDIK EDILDI.5.YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCI IBRA EDILDI6-KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 7.21.500.000 TL (YIRMI BIR MILYON BES YUZ BIN LIRA) BRUT KAR PAYI DAGITILMASINA KARAR VERILDI.8.BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ 2018 YILINDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NDEN TEMIN EDILMESINE KARAR VERILDI.9.YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI.10.YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 4.800 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 8.800 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, KOMITE UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI.11.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILME POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILDI.12.2017 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU.13.YIL ICINDE, KAMU MENFAATINE YARARLI SAYILAN DERNEK VE VAKIFLAR ILE EGITIM KURUMLARINA YAPILAN BAGOSLAR HAKKINDA BILGI VERILDI. 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 5.000.000 TL OLMASINA KARAR VERILDI.14.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.15.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 16.05.2018 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GK TUTANAGI 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 15.05.2018 TARIHINDE YAPILAN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 16.05.2018 TARIHINDE GEBZE TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.