• 16 Mayıs 2018 17:18:37
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/684086 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EAB016368D584356068 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EAB016368D584546069 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 07.05.2018 GENEL KURUL TARIHI 21.06.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.06.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES HAYDAR ALIYEV CD. 154 TARABYA, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2017 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NE GORE HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILI FAALIYET DONEMI ICIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2017 YILI KARININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KAR PAYLARININ ORANLARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI FAALIYET DONEMI ICIN TEKLIF ETTIGI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU``NUN VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI GEREGI TEKLIF ETTIGI SIRKET DENETCISININ ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VE YETKILERIN VERILMESININ MUZAKERESI VE KARAR VERILMESI, 13 - SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI VE YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SIRKETIN 2017 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.