• 16 Mayıs 2018 14:57:43
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/684032 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EAB016368CB3E6E5F26 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EAB016368CB3EAE5F27 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D63530EAB016368CB40D35F28 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 22.03.2018 GENEL KURUL TARIHI 16.05.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.05.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE EYUP ADRES FLATOFIS, OTAKCILAR CADDESI, NO: 60, 34050 EYUP,ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA, YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN, 2017 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRALARININ ONAYA SUNULMASI. 7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2017 YILI KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8 - GOREV SURESI DOLACAK OLAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE, YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 10 - SIRKET``IN 2017 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENEREK, YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 12 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ BELIRTILEN SAATTE VE YERDE YAPILMIS OLUP, TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRDA BULUNAN ORTAKLARIN LISTESI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 MTK_2017 GENEL KURUL TOP.TUT..PDF - TUTANAK EK: 2 MTK_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2017 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 16 MAYIS 2018 CARSAMBA GUNU, SAAT 10.00``DE, SIRKET GENEL MUDURLUGUNUN BULUNDUGU FLATOFIS, OTAKCILAR CADDESI, NO: 60, 34050 EYUP, ISTANBUL ADRESINDEKI FLATOFIS TOPLANTI HIZMETLERI TOPLANTI SALONLARI``NDA TAHSIS EDILEN OZEL SALONDA YAPILMASINA, GENEL KURUL TOPLANTI GUNU ICIN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NE MURACAAT EDILMESINE, YASAL ISLEMLERIN TAMAMLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET YAZISI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.