• 10 Ağustos 2018 17:48:00
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/702777 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165244DFDDE2A7D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165244DFEA52A7E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165244DFF432A7F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C644793340165244E009B2A80 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 29.06.2018 GENEL KURUL TARIHI 10.08.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.08.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAGCILAR ADRES MAHMUTBEY MAHALLESI KUGU SOKAK NO:17 BAGCILAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - YASAL MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN TEBLIGLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2017 YILI BILÂNCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ICIN OYA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI; 7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN YURURLUGU VE UYGULAMA SEKLI HAKKINDA KANUN``UN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYESI SN. SADI TAYLAN``IN ISTIFASI SEBEBI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ALI SANDIKCI``NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2017 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S (A MEMBER FIRM OF GRANT THORNTON) SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SIRKET 150.000.000 TL KAYITLI SERMAYE TAVANI ICERISINDE KALMAK UZERE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE HISSE SENETLERININ NEV``I` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA EKLI TADIL TASARISININ ONAYA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``(TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14 - SIRKETIMIZIN 28.02.2017 TARIHLI VE 2018/03 SAYILI YONETIM KURULU KARARI DOGRULTUSUNDA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YATIRIMCILARA DUYURULAN SIRKET PAYLARININ GERI ALIM KARARINA ILISKIN ISLEMLER, GERI ALIMIN SONLANDIRILMASI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2017 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI AYLIK BRUT UCRETLERININ TESPITI, 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2017 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM MADDE 1: GUNDEMIN BIRINCI MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE DOGRULTUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA ZUMRUT DEMIRAL, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AHMET COSKUNER``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA ZEYNEP MEMIS``IN SECILMELERI PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OYLAMA SONUCUNDA MADDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 2: GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 3: GUNDEMIN UCUNCU MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE 01.01.2017 -31.12.2017 DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW.AKDENIZGUVENLIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI, VE TOPLANTI TARIHINE KADAR PAY SAHIPLERININ OKUYUP INCELEMELERI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI NEDENIYLE TOPLANTIDA OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKERE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. GUNDEM MADDE 4: GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN 01.01.2017 -31.12.2017 DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW.AKDENIZGUVENLIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI, VE TOPLANTI TARIHINE KADAR PAY SAHIPLERININ OKUYUP INCELEMELERI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI NEDENIYLE TOPLANTIDA OKUNMUS SAYILMASINA SADECE BAGIMSIZ DENETIM GORUSU KISMININ OKUNMASI ICIN VERILEN SOZLU ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GORUS KISMI EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S (A MEMBER FIRM OF GRANT THORNTON)``NI TEMSILEN SN. SIBEL ATA TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. GUNDEM MADDE 5: GUNDEMIN BESINCI MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE 2017 YILI YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OZETININ OKUNMASI VE SPK.``NUN SERI II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLARI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW.AKDENIZGUVENLIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI, VE TOPLANTI TARIHINE KADAR PAY SAHIPLERININ OKUYUP INCELEMELERI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI NEDENIYLE, FINANSAL TABLOLARIN TOPLANTIDA OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OYLAMA SONUCUNDA MADDE ICIN VERILEN ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2017 YILI YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO, GELIR TABLOSU ILE SPK.``NUN SERI II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLARI, OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6: 2017 YILI FAALIYETLERI SEBEBIYLE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU, YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. GUNDEM MADDE 7: 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN YURURLUGU VE UYGULAMA SEKLI HAKKINDA KANUN``UN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNDAN BOSALAN UYENIN YERINE 25.06.2018 TARIHLI 2018-15 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE MEVCUT YONETIM KURULU UYELERI TARAFINDAN SELEFININ SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SECILMIS OLAN VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN 60469273940 T.C KIMLIK NO``LU CEVDETPASA CAD. NO:58/C BEBEK-BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN SN. ALI SANDIKCI``NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ONAYLANMASI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 8: SIRKET YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI FAALIYETLERI SONUCU; 150.000.000 TL KAYITLI SERMAYE TAVANI ICERISINDE KALMAK UZERE; SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI II-14.1 NOLU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN FINANSAL RAPORLARINDA 6.665.596,00 TL ORTAKLIK NET DONEM KARI, YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARINDA ISE 5.469.404,31 TL NET DONEM KARI GERCEKLESMISTIR. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGI MAHSUP EDILEN GECMIS YILLAR ZARARI VE AYRILMASI GEREKEN 273.470,22 TL LIK I. TERTIP YASAL YEDEKLERDEN SONRA NET DAGITILABILIR KAR TUTARI SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE 6.392.125,78 TL, YASAL KAYITLARA GORE ISE 5.195.934,09 TL``DIR. BUNA GORE BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DONEM KARI SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE 6.565.325,78 TL, YASAL KAYITLARA GORE ISE 5.369.144,09 TL``DIR. SIRKETIMIZIN 2017 YILI DAGITILABILIR NET KARI OLAN 4.850.000 TL``DE; 4.365.000,00 TL``SININ ORTAKLARA A GRUBU PAYLAR KARSILIGINDA A GRUBU, B GRUBU PAYLAR KARSILIGINDA B GRUBU BEDELSIZ HISSE SENEDI OLARAK DAGITILMASINA (%11,79), 485.000,00 TL``SININ NAKIT OLARAK DAGITILMASINA (%1,31), 300.000,00 TL LIK KISMININ GENEL KANUNI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, KALAN TUTARLARIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA ALINMASINA, HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERLI HISSEYE, TAM MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA, BRUT 0,013 TL NAKIT TEMETTU (TEMETTU ORANI % 1,310) DIGER ORTAKLARIMIZA, %15 STOPAJ DUSULDUKTEN SONRA NET 0,011 TL NAKIT TEMETTU (TEMETTU ORANI % 1,114) DAGITILMASINA, KAR PAYINDAN BEDELSIZ HISSE SENEDI DAGITIMI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE ILGILI YASAL MERCILERIN ONAYINA SUNULMASINA, NAKIT KAR DAGITIM TARIHININ 31.12.2018 TARIHINI GECMEMEK KAYIT VE SARTI ILE YONETIM KURULUNCA BELIRLENMESI TEKLIFI HUSUSLARININ VE EK_1 KAR DAGITIM TABLOSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 9: SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2018 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S (A MEMBER FIRM OF GRANT THORNTON)``NIN KABUL EDILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 10: GUNDEMIN ONUNCU MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE; GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW.AKDENIZGUVENLIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLAN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN ILAN METNI EKINDE BILGILENDIRME DOKUMANI OLARAK YER ALAN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE HISSE SENETLERININ NEV``I` BASLIKLI MADDESININ TADILINE YONELIK OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGINDAN ALINACAK IZINLER VE SERMAYE ARTIRIMI ICIN GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 11: YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI HUSUSU TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 12: SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER BULUNMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 13: GUNDEMIN ON UCUNCU MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW. AKDENIZGUVENLIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI, VE TOPLANTI TARIHINE KADAR PAY SAHIPLERININ OKUYUP INCELEMELERI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI NEDENIYLE BILGI VERILMIS SAYILMASI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 14: 28.02.2018 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN; SIRKET HISSELERINDE YASANAN ANI VE SERT DUSUS SEBEBI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUYURDUGU TEDBIRLER DOGRULTUSUNDA; BU OLAGAN DISI GELISMELERIN ETKISININ ASGARIYE INDIRILMESI VE BORSADA SIRKET PAYLARINDA ILAVE LIKIDITE SAGLAYARAK SAGLIKLI FIYAT OLUSUMUNA UYGUN BIR ORTAMIN SAGLANMASINA KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA SIRKETIN BORSADA KENDI PAYLARININ GERI ALIMININ YAPILABILMESINE ILISKIN KARARI DOGRULTUSUNDA; 28.02.2018 – 10.05.2018 TARIHLERI ARASINDA BIST``TE ISLEM GOREN VE SIRKET SERMAYESININ %1,18``INE DENK GELEN TOPLAM 437.472 ADET HISSE SENEDINI PAY BASINA ORTALAMA 4,51 TL FIYATTAN 1.974.893,44 TL KARSILIGINDA GERI ALINDIGI VE SON DURUM ITIBARI ILE SIRKETIN PORTFOYUNDE TOPLAM GERI ALINAN PAYLAR TOPLAMININ 736.446 ADET, SIRKET SERMAYESININ DE %1,99``UNA DENK GELDIGI GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 15: 2017 YILI ICERISINDE EGITIM FAALIYETLERINE DESTEK VEREN VAKIF, DERNEK, YARDIM KURULUSLARI VB YERLERE `173.200 TL` BAGIS YAPILDIGI HAKKINDA BILGI VERILDI. 2018 YILINA ILISKIN BAGIS VE YARDIM UST SINIRI 4.000.000,00 TL (DORTMILYONTURKLIRASI) OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. 11 RED OYUNA KARSILIK 21.670.975,874 OLUMLU OY ILE OYCOKLUGUYLA KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 16: GUNDEMIN ONALTINCI MADDESI ILE ILGILI OLARAK SAYIN NECMEDDIN SIMSEK TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE; YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 18.000 TL; YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 3.000 TL, MEVCUT BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.500 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESINE, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 17: YONETIM KURULU BASKANI NECMEDDIN BEY SIRKETIN GELECEK PROJEKSIYONLARINA ILISKIN IYI TEMENNILERDE BULUNARAK, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA, TOPLANTI BASKANINCA SON VERILDI. 10.08.2018 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAK IMZALI_10082018.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN 10082018.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. NIN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULDA ALINAN KARARLARI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.