• 14 Eylül 2018 16:53:23
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/708009 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65442DFB0165D8579D4666EA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65442DFB0165D8579D5166EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65442DFB0165D8579DE066EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65442DFB0165D8579E3066ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D65442DFB0165D8579EDD66EE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 26.07.2018 GENEL KURUL TARIHI 29.08.2018 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.08.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES NECATIBEY CADDESI NO:98 KAT:7 BAKANLIKLAR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE BANKANIN 2017 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN T.C. SAYISTAY BASKANLIGI``NIN RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2017 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 06.04.2018 TARIH VE E.3918 SAYILI UYGUNLUK YAZISINA, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU``NUN 11.04.2018 TARIH VE E.5090 SAYILI YAZISINA VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 16.04.2018 TARIH 50035491-431.02-E-00033628168 SAYILI IZIN YAZISINA ISTINADEN, BANKA ESAS SOZLESMESININ 9``UNCU MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI VE BU FIRMA ILE SOZLESME YAPILMASI HUSUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI, 11 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET VE GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 29.08.2018 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA VERILMISTIR 1.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. 2.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. 4.2017 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU ONAYLANMISTIR. 5. YONETIM KURULU UYELERI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. 6. BANKANIN 2017 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 121.852.217,10 TL NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINDAN; 6.092.610,85 TL``NIN ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU OLARAK DAGITILMASI,5.787.980,31 TL``NIN PERSONELE TEMETTU OLARAK DAGITILMASI,578.798,03 TL``NIN IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI, 109.392.827,90 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI KARARLASTIRILMISTIR. 7.YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMISTIR. 8.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER BELIRLENMISTIR. 9.ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ONAYLANMISTIR. 10.YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN AKIS ( KPMG ) BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE BANKANIN 2018 YILI BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 13.09.2018 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK (29.08.2018).PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI (29.08.2018).PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.