11 Ekim 2018 16:45:05

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/713511 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166635C85D15E80 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C65FD41D80166635C85DF5E81 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016-2017 YILLARI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 10.10.2018 GENEL KURUL TARIHI 04.11.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.11.2018 ULKE TURKIYE SEHIR USAK ILCE USAK MERKEZ ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 103. CADDE NO :130 USAK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016-2017 YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016-2017 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - 2016-2017 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - 2016-2017 YILI HESAP DONEMINE FAALIYET VE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 2017 YILI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERININ GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESININ KARARI 7 - 2016 YILI GECMIS YIL ZARARLARI NEDENIYLE YASAL OLARAK KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA YONELIK YONETIM KURULU KARARININ ONAYI 8 - 2017 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARARIN ONAYA SUNULMASI 9 - 2017-2018 YILI BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYI 10 - YONETIM KURULU UYE SECIMI 11 - YONETIM KURULU HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI 12 - 2016-2017 YILI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2018 YILI BAGIS SINIRINA ILISKIN KARARIN ONAYA SUNULMASI 13 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATL HUSUSUNDA BILGI VERILMESI 14 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016-2017 GK DAVET -.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME -.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016-2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.11.2018 PAZAR GUNU SAAT:11 DE OSB.103. CAD. NO:130 USAK ADRESINDEKI SERANOVA SERAMIK A.S. TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.