• 06 Aralık 2018 17:57:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/723344 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C67565BC5016783F4472421EF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C67565BC5016783F4472E21F0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C67565BC5016783F4474321F1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TESCIL ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 03.08.2018 GENEL KURUL TARIHI 06.09.2018 GENEL KURUL SAATI 12:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.09.2018 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES VALI KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TICARET SICILI YONETMELIGI``NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA, SERMAYENIN AZALTILMASININ NEDENLERI, AZALTMANIN AMACI VE AZALTMANIN HANGI ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAGINI GOSTERIR VE SOZ KONUSU AZALTIMIN ORTAKLIK MALVARLIGINDA HERHANGI BIR EKSILMEYE YOL ACMAYACAGINA VE ORTAKLIGA SAGLADIGI FAYDALARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANMIS OLAN RAPORUN ONAYLANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 4 - SIRKETIMIZ``IN 31.12.2017 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN 20.516.789.- TL GECMIS YILLAR ZARARINDAN KAYNAKLANAN BILANCO ACIGININ 14.317.786.- TL``LIK KISMININ FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMINDA `PAY SAYISININ AZALTILMASI` YONTEMININ UYGULANARAK, SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 14.317.786.- TL AZALTILARAK 7.000.000.- TL``YE DUSURULMESINE VE ES ZAMANLI OLARAK 4.000.000.-TL TUTARDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK UZERE 11.000.000.- TL``YE ARTIRILMASI HUSUSLARINDA MUZAKERE VE KARAR, 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYIT VE SARTIYLA; SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 13.817.786.- AZALTILARAK 7.000.000.-TL``YE DUSURULMESINE VE ES ZAMANLI OLARAK 4.000.000.- TL TUTARDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK UZERE 11.000.000.- TL``YE ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR (EK-TADIL TASARISI) 6 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.`` NIN 06 EYLUL 2018 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.`` NIN 2017 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 06 EYLUL 2018 PERSEMBE GUNU, SAAT 12:00`` DA SIRKET MERKEZI OLAN VALI KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR ADRESINDE, TC TICARET BAKANLIGI IZMIR VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU`` NUN 03/09/2018 TARIH VE 36910651 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI SAYIN H.ALPER MARASALI VE NURDAN ZERDALI ALYORUK `` UN GOZETIMINDE TOPLANDI. 2017 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA, 28.08.2012 TARIH VE 28935 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`` NIN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTORNIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` IN 01.10.2012 TARIHINDE YURURLUGE GIRMESI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY KULLANMA SISTEMI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAKTIR. SIRKETIN GENEL KURUL ILANLARI ASAGIDA DETAYI VERILEN SEKILLERDE, 21 GUN (3 HAFTA) ONCESINDEN YAPILMISTIR. - TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 08 AGUSTOS 2018 VE 9638, SAYILI NUSHASINDA YAYINLANMISTIR. - DAVET METNI VE EKLERI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESI OLAN WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDE YAYINLANMISTIR. - KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE YAYINLANMISTIR. BUNA GORE; HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE SIRKET``IN TOPLAM 21.317.786.- TL SERMAYESINI TESKIL EDEN 2.131.778.600 ADET PAYDAN: · 10.130,964 SERMAYESINI TESKIL EDEN 10.130.964, ADET PAYIN ASALETEN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGI, · 5.600.636,03 SERMAYESINI TESKIL EDEN 560.063.603,000 ADET PAYIN VEKALETEN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGI, TOPLAM: 5.610.766,994 SERMAYESINI TESKIL EDEN 561.076.699,400 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, BAKANLIK TEMSILCISI GOZETIMINDE BELIRLENEREK, TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI ELIYA ALHARAL TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. GUNDEM MADDE 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI, SIRKETIN IMTIYAZLI PAY SAHIBI GONEN KURUKAHVE GIDA TURIZM GEMICILIK VE LIMAN ISLETMELERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI TEMSILCISI ELIYA ALHARAL KENDISININ TOPLANTI BASKANLIGI`` NA SECILMESINI ONERDI. ONERI GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI ELIYA ALHARAL, TTK`` NIN 419. MADDESI GEREGINCE; TUTANAK YAZMANI OLARAK : SERDAR USLULAR`` I OY TOPLAMA MEMURU OLARAK : VITTORIO FRANCO`` I GOREVLENDIRDI. TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET YONETIM KURUL UYESI SERDAR USLULAR`` I GOREVLENDIRDI. GUNDEM MADDE 2- BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASI ONAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 3- TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TICARET SICILI YONETMELIGI``NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA, SERMAYENIN AZALTILMASININ NEDENLERI, AZALTMANIN AMACI VE AZALTMANIN HANGI ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAGINI GOSTERIR VE SOZ KONUSU AZALTIMIN ORTAKLIK MALVARLIGINDA HERHANGI BIR EKSILMEYE YOL ACMAYACAGINA VE ORTAKLIGA SAGLADIGI FAYDALARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANMIS OLAN RAPORUN ONAYLANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TICARET SICILI YONETMELIGI``NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA, SERMAYENIN AZALTILMASININ NEDENLERI, AZALTMANIN AMACI VE AZALTMANIN HANGI ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAGINI GOSTERIR VE SOZ KONUSU AZALTIMIN ORTAKLIK MALVARLIGINDA HERHANGI BIR EKSILMEYE YOL ACMAYACAGINA VE ORTAKLIGA SAGLADIGI FAYDALARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANMIS OLAN RAPORU , KAP SISTEMINDE AYRICA WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDE YAYINLANMIS OLMASI SEBEBIYLE OKUNMADAN GECILMESI ONERILDI ,ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI RAPOR OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 4 SIRKETIMIZ``IN 31.12.2017 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN 20.516.789.- TL GECMIS YILLAR ZARARINDAN KAYNAKLANAN BILANCO ACIGININ 14.317.786.- TL``LIK KISMININ FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMINDA `PAY SAYISININ AZALTILMASI` YONTEMININ UYGULANARAK, SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 14.317.786.- TL AZALTILARAK 7.000.000.- TL``YE DUSURULMESINE VE ES ZAMANLI OLARAK 4.000.000.-TL TUTARDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK UZERE 11.000.000.- TL``YE ARTIRILMASI HUSUSLARINDA MUZAKERE VE KARAR, SIRKETIMIZ``IN 31.12.2017 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN 20.516.789.- TL GECMIS YILLAR ZARARINDAN KAYNAKLANAN BILANCO ACIGININ 14.317.786.- TL``LIK KISMININ FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMINDA `PAY SAYISININ AZALTILMASI` YONTEMININ UYGULANARAK, SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 14.317.786.- TL AZALTILARAK 7.000.000.- TL``YE DUSURULMESINE VE ES ZAMANLI OLARAK 4.000.000.-TL TUTARDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK UZERE 11.000.000.- TL``YE ARTIRILMASI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI ,OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 5-SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYIT VE SARTIYLA; SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 13.817.786.- AZALTILARAK 7.000.000.-TL``YE DUSURULMESINE VE ES ZAMANLI OLARAK 4.000.000.- TL TUTARDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK UZERE 11.000.000.- TL``YE ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR (EK-TADIL TASARISI) SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLAN; SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 13.817.786.- AZALTILARAK 7.000.000.-TL``YE DUSURULMESINE VE ES ZAMANLI OLARAK 4.000.000.- TL TUTARDA SERMAYE ARTIRIMI YAPILARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK UZERE 11.000.000.- TL``YE ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILI MUZAKERE EDILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI , OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6- DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. KAPANIS KISMINDA, TOPLANTI BASKANI SIRKET``IMIZIN ICIN HAYIRLI OLMASI TEMENNISINDE BULUNARAK, KATILIMCILARA TESEKKUR ETTI. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SAAT 12:25`` DE SON VERILDI. 06 09 2018 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 28.11.2018 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KAP_TOPLANTITUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 KAP_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 ONAYLI_TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU``NDEN SIRKETIMIZE BUGUN TEBLIG EDILEN 06 EYLUL 2018 TARIHLI OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTIMIZ 28 KASIM 2018 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.