• 06 Aralık 2018 18:13:18
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/723358 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D67565E4E0167828C231E119A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D67565E4E0167828C2331119B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D67565E4E0167828C2340119C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D67565E4E0167828C2395119D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMAN ILAVESI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 04.12.2018 GENEL KURUL TARIHI 28.12.2018 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2018 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE MENEMEN ADRES YILDIRIM MAHALLESI 35.SOKAK NO:62 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 100.000.000.-TL``DEN, 300.000.000.- TL``YE YUKSELTILMESINE, GECERLILIK TARIHININ 2018-2022 YILLARI OLARAK GUNCELLENMESINE ILISKIN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 29833736-110.04.04-E.13239 SAYILI, 30.11.2018 TARIHLI, T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 50035491-431.02 SAYILI, 03.12.2018 TARIHLI IZIN YAZILARI UYARINCA EKTE YER ALAN TASLAGA GORE DEGISTIRILMESININ SIRKETIMIZ GENEL KURULU``NUN ONAYINA SUNULMASI, 3 - SIRKETIMIZIN AVOD ALTIN MADENCILIK ENERJI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 55.000.000 TL BEDEL UZERINDEN SATISININ TAMAMLANMASI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI ` ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` KAPSAMINDA; HUSUSLARINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 2.000.000-TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 4 - 4.DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME SPK-TICARET BAK TADIL ONAY.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL ILAN VE GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 OLAGANUSTU GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANII .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETMIZ``IN OLAGANUSTU GENEL KURUL``U GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 28 ARALIK 2018 CUMA GUNU SAAT 13:30 YILDIRIM MAH.35.SOKAK NO:62 MENEMEN/IZMIR ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZI``NDE TOPLANACAKTIR. SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM, VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ,ILAN METNI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.