• 11 Ocak 2019 17:20:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/732698 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2019-01-11 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2019-01-11 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2018-31.12.2018 TARIH 2019-03-04 SAATI 11:30 ADRESI NAKKASTEPE AZIZBEY SOKAK NO 1 KUZGUNCUK/USKUDAR/ISTANBUL GUNDEM ASAGIDA BELIRTILMISTIR. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR - ACIKLAMALAR ACIKLAMA KOCTAS YAPI MARKETLERI TICARET A.S.’NIN 04.03.2019 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORU’NUN OKUNMASI, 4. 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. 2018 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU’NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYILARINA GORE SECIM YAPILMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE 2018 YILI ICINDE SAGLANAN MENFAATLERIN ONAYLANMASI VE 2019 YILINA AIT YILLIK BRUT UCRET TUTARININ BELIRLENMESI, 9. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI, 10. TURK TICARET KANUNU’NUN 379’UNCU VE ESAS SOZLESMENIN 9’UNCU MADDESINE UYGUN OLARAK 01.01.2019 -31.12.2023 DONEMI ICIN YONETIM KURULUNA “SIRKETIN KENDI PAYLARINI REHIN OLARAK KABUL ETMESI VEYA DEVRALMASI” YETKISI VERILMESININ KARAR BAGLANMASI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET’IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396’INCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 12. DILEK VE GORUSLER.