• 14 Mart 2019 18:03:07
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/747932 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68E7471201697C94208E3B59 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68E7471201697C9421A43B5A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68E7471201697C9422003B5B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68E7471201697C9422173B5C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68E7471201697C94222C3B5D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68E7471201697C94223E3B5E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 14.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 04.04.2019 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES KIZILIRMAK MAHALLESI 1445. SOKAK NO: 2B/18 THE PARAGON TOWER CANKAYA / ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI. 2 - GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2018 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, ONAYLANMASI. 5 - 2018 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI. 6 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2019 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - MEVCUT SECILMIS VE GOREVLERI 05 NISAN 2019 TARIHINDE SONA ERECEK 4 UYE VE GOREV SURESI 07 ARALIK 2018 TARIHINDE BITEN 1 YONETIM KURULU UYESI ILE YENI 1 YONETIM KURULU UYESININ SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7.MADDESINE UYGUN OLARAK SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI SIRKET``IN 2018 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI. 10 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KÂRININ DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ MUZAKERESI VE KARARI. 11 - 2018 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN SINIR BELIRLENMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLIGINE BILGI VERILMESI. 13 - 2018 YILI ICINDE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6 NUMARALI `SIRKETIN SERMAYESI VE PAYLARIN NEVI` MADDESINDE YER ALAN KAYITLI SERMAYE TAVAN TUTARININ 30.000.000,00 TL``DEN 100.000.000,00 TL``YE CIKARILMASINA, KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESININ 2019-2023 YILLARI ARASINDA GECERLI OLMAK UZERE UZATILMASINA VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6 NUMARALI `SIRKETIN SERMAYESI VE PAYLARIN NEVI` MADDESININ BU DOGRULTUDA DEGISTIRILMESI ICIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKET``IN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI. 16 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI. 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLIGINE BILGI VERILMESI. 18 - 2018 YILI ICINDE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 19 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKET``IN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI. 20 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 FONET 2018 FAALIYET RAPORU V2 (1).PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 BDR FONET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 FONET GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 FONET 2018 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 VEKALETNAME ORNEGI (1).PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN, 2018 YILI FAALIYET VE SONUCLARININ GORUSULECEGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04 NISAN 2019 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00``DA KIZILIRMAK MAHALLESI 1445. SOKAK NO: 2B/18 THE PARAGON TOWER CANKAYA / ANKARA ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.