• 14 Mart 2019 17:48:52
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/747921 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D68E749B301697CA586722F6A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2019-03-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 13.02.2019 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2019-02-13 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2018-31.12.2018 TARIH 2019-03-06 SAATI 15:00 ADRESI NAKKASTEPE, AZIZBEY SOK. N1 KUZGUNCUK USKUDAR/ ISTANBUL GUNDEM KOC FINANSMAN ANONIM SIRKETI``NIN 06/03/2019 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 4. 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. 2018 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE 2018 YILI ICINDE SAGLANAN MENFAATLERIN ONAYLANMASI VE 2019 YILINA AIT YILLIK BRUT UCRET TUTARININ BELIRLENMESI, 9. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI, 10. TURK TICARET KANUNU``NUN 379``UNCU VE ESAS SOZLESMENIN 9``UNCU MADDESINE UYGUN OLARAK 01.01.2019 -31.12.2023 DONEMI ICIN YONETIM KURULUNA `SIRKETIN KENDI PAYLARINI REHIN OLARAK KABUL ETMESI VEYA DEVRALMASI` YETKISI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 12. YASAL TAKIBE INTIKAL ETMIS BIR KISIM KREDILERIN VARLIK YONETIM SIRKETLERINE SATISI, SATISI YAPILACAK KREDILERIN KRITERLERININ, SATIS BEDELININ VE DIGER SARTLARIN BELIRLENMESI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 13. DILEK VE GORUSLER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMA KISMINDA BELIRTILMISTIR. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2019-03-14 ACIKLAMALAR ACIKLAMA KOC FINANSMAN A.S.’NIN 06/03/2019 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI KOC FINANSMAN A.S.’NIN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06/03/2019 CARSAMBA GUNU, SAAT 15:00’DE NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO:1 KUZGUNCUK-USKUDAR /ISTANBUL ADRESINDE, T.C. TICARET BAKANLIGI, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU’NUN 05/03/2019 TARIH VE 42285865 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN GUNER KAKI GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET’IN TOPLAM 100.000.000-TURK LIRALIK SERMAYESININ TAMAMINI OLUSTURAN PAY SAHIPLERININ TAMAMININ TEMSILEN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE TURK TICARET KANUNU’NUN 416’INCI MADDESINDE YAZILI TOPLANTI NISABININ TEMIN OLUNDUGU AYRICA, TOPLANTININ CAGRI MERASIMINE RIAYET ETMEKSIZIN YAPILMASINA KARSI HERHANGI BIR ITIRAZIN YAPILMADIGI GORULDUGUNDEN TOPLANTI GUNDEMI, GORUSULMEK UZERE YESIM PINAR KITAPCI TARAFINDAN ACILARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. GUNDEMIN 1’INCI MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISININ YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANI’NIN SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN YESIM PINAR KITAPCI OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN MURAT ALP ULGENER VE TUTANAK YAZMANI OLARAK DA SAYIN EMINE ERGUN’U ATADIGINI BELIRTTI. BASKAN, GENEL KURUL TOPLANTISINDA MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELERI ICIN GEREKLI EVRAKLARIN HAZIR BULUNDUGUNU, KENDISININ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, PINAR KAYADEVIREN’IN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGINI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ MAZERETLERINI BILDIREREK TOPLANTIYA KATILAMADIKLARINI BELIRTTI. 2. SIRKET YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYETLERINI ICEREN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU. RAPOR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN FAALIYET RAPORU OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. 4. GUNDEMIN 4’UNCU MADDESI GEREGINCE 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU. FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN FINANSAL TABLOLAR OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI AYRI AYRI OYLANARAK OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 6. YONETIM KURULUNUN 2018 YILI KÂRININ DAGITIMI VE DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI ONERISI GORUSULDU. SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETINDEN DOGAN KARDAN, SIRKETE AIT HER NEVI MALI MUKELLEFIYETLER INDIRILDIKTEN SONRA KALAN 79.766.184,55 TL TUTARINDAKI NET KARIN DAGITIMI KONUSUNDA BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA IZIN ICIN BASVURUDA BULUNULMUS OLUP, IZIN KONUSUNDA HENUZ YAZILI BIR GORUS ALINMADIGINDAN NET KARIN DAGITILMAKSIZIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE ILGILI 7’INCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYAN KISILERIN YONETIM KURULU UYELIGI ADAYLIK VE GOREV BEYANLARININ DOSYADA BULUNDUGUNU VE BAKANLIK TEMSILCISININ DOSYASINDA YER ALDIGINI BELIRTTI. YAPILAN SECIM SONUCUNDA YONETIM KURULU UYE SAYISI 6 OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN AHMET FADIL ASHABOGLU, XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN ALI TARIK UZUN, XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN NEVZAT TUFEKCIOGLU, XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN ISMAIL CENK CIMEN, XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN FATIH KEMAL EBICLIOGLU VE XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN YESIM PINAR KITAPCI’NIN 1 YILLIK SURE ICIN VAZIFE YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. 2018 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERINE TOPLAM 472.500,00 TL MENFAAT SAGLANMIS OLUP, SAGLANAN BU MENFAAT OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 96.000 TL’SI UCRET ODENMESINE VE BU ODEMELERIN IS BU GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIP EDEN AYDAN BASLAMAK UZERE AYLIK ESIT TAKSITLER HALINDE YAPILMASINA, AYRICA AYLIK UCRETLE BIRLIKTE HER TAKVIM YILINDA SAGLANAN TOPLAM MENFAATLERIN ILGILI YILA ILISKIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, YONETIM KURULU TARAFINDAN, SIRKETIN 2019 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SECILEN, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU’NE KAYITLI VE 0629004419300019 MERSIS NUMARALI SULEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA NO:48/9 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN ONAYLANMASINA VE BU KONUDA SOZLESME IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. GUNDEMIN YONETIM KURULU’NA TURK TICARET KANUNU’NUN 379’UNCU VE ESAS SOZLESMENIN 9’UNCU MADDESINE UYGUN OLARAK 01.01.2019-31.12.2023 DONEMI ICIN “SIRKETIN KENDI PAYLARINI REHIN OLARAK KABUL ETMESI VEYA DEVRALMASI” KONUSUNDA YETKI VERILMESI MADDESI GORUSULDU. SONUCTA SIRKET’IN KENDI PAYLARINI TALEP ETMESI HALINDE, 01.01.2019-31.12.2023 YILLARI ARASINDA BES YILLIK DONEM ICIN SIRKET SERMAYESINDE HER BIRI 1 KR ITIBARI DEGERDE TOPLAMI OLAN 10.000.000- TL TUTARINDA KI SIRKET PAYLARINA ILISKIN OLARAK, SIRKET ILE DOGRUDAN VE DOLAYLI OLARAK SERMAYE VE YONETIM ILISKISI BULUNMAYAN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSLARI, BU KURULUSLARIN UYELIK ANLASMASINA SAHIP OLDUGU YABANCI SIRKETLERLE YAPILAN LISANS, KNOW-HOW VE BENZERI SOZLESMELER CERCEVESINDE FAALIYETTE BULUNAN DANISMANLIK SIRKETLERI, HALKA ARZA ARACILIK VE YATIRIM DANISMANLIGI YETKI BELGESININ HER IKISINE BIRLIKTE SAHIP OLAN ARACI KURUMLAR VEYA MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALARDAN HERHANGI BIRININ BELIRLEYECEGI FIYATIN EN AZ %90’I ILE EN FAZLA %105’I ARASINDA BIR BEDEL KARSILIGINDA SIRKET TARAFINDAN REHIN OLARAK KABUL VE/VEYA IKTISAP EDILEBILMESI ICIN GEREKLI TUM ISLEMLERIN YAPILMASI BAKIMINDAN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET’IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396’INCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. YASAL TAKIBE INTIKAL ETMIS BIR KISIM KREDILERIN VARLIK YONETIM SIRKETLERINE SATISI, SATISI YAPILACAK KREDILERIN KRITERLERININ, SATIS BEDELININ VE DIGER SARTLARIN BELIRLENMESI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13. GUNDEMIN DILEKLER KISMINDA ALINAN SONUCLARDAN DOLAYI TESEKKUR EDILDI VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. BU TUTANAK TOPLANTIYI MUTEAKIP TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK IMZA EDILMISTIR. (06/03/2019). GUNER KAKIYESIM PINAR KITAPCI BAKANLIK TEMSILCISITOPLANTI BASKANI MURAT ALP ULGENEREMINE ERGUN OY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI