• 15 Nisan 2019 17:54:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756129 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2018 KARAR TARIHI 28.02.2019 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES MERCURE ISTANBUL TAKSIM HOTEL OMER AVNI MAH. INONU CAD. NO:42 TAKSIM/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA DAIR YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE 01.04.2018-31.03.2019 DONEMI ICIN ODENECEK HUZUR HAKKI UCRETLERININ TESPITI, 9 - SIRKETIMIZIN, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.04.2018 - 31.03.2019 DONEMINI KAPSAYAN HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2018-31.03.2019 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - 01.04.2017-31.03.2018 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI B BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET ISLERI ICIN IHTIYAC GORDUGU GAYRIMENKULLERI SATIN ALMA VE GEREKTIGINDE SATMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI, 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI G BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET BUNYESINDEKI GAYRIMENKULLERI IPOTEK ETME VE REHIN VERME YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 16 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 26.03.2019 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.04.2019 EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 26.03.2019 TARIHINDE YAPILAN 01.04.2017-31.03.2018 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 15.04.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.