• 15 Nisan 2019 17:28:42
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756091 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A21629FA65402 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A21629FC25403 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A21629FE15404 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A21629FF15405 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A2162A0015406 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A2162A0305407 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A2162A0515408 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK 2 GUNCELLENMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 09.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 06.05.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO:4 UMRANIYE, 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA 2018 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - 01 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DONEMI``NE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2018 HESAP DONEMI``NE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, DAGITILACAK KAR PAYI ORANININ BELIRLENMESI 7 - YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EK 1``ININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA IZIN VERILMESI 13 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME ORNEGI 090419.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 PROXY STATEMENT 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 090419- GUNCELLENMIS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 7 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT - 090419- UPDATED.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 09.04.2019 (BUGUN) YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 2018 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK, ` YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI `SININ ASAGIDAKI GUNDEMLE, 06.05.2019 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DE ` ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO:4 34776 UMRANIYE/ISTANBUL ` ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, ANA SOZLESMEMIZ VE DIGER ILGILI MEVZUATLAR UYARINCA GEREKLI BILCUMLE IS VE ISLEMLERIN TEKEMMUL ETTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA DUZENLENEN 2018 YILINA AIT TMS/TFRS KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 12.04.2019 TARIHINDEN ITIBAREN `FATIH SULTAN MEHMET MAHALLESI, BALKAN CADDESI, NO:58, BUYAKA E BLOK KAT:20 TEPEUSTU UMRANIYE/ISTANBUL` ADRESINDE VE WWW.ANADOLUGRUBU.COM.TR ADRESLI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.