• 15 Nisan 2019 17:03:09
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756070 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 29.03.2019 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 21.02.2019 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2019 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAH., DEREBOYU / 2 CADDESI, NO:13, SARIYER-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2018 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2018 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU``NDAN AYRILAN UYENIN YERINE TURK TICARET KANUNUNUN 363.MADDESINE GORE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULMESI, 8 - 2019 YILI KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399.MADDESI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI, 11 - 2018 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BANKACILIK MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NDEN 1.3.6 ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 29.03.2019 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA BELIRTILMISTIR; -BANKA``NIN 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI ONAYLANDI. -24.07.2018 TARIHI ITIBARIYLE BANKAMIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN SN. KEEN XU``NUN YERINE YONETIM KURULU``NUN 24.07.2018 TARIH VE 1520/01 NO.LU KARARI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE UYGUN OLARAK, (A) PAYLARI TEMSILEN ATANAN SN. XIANGYANG GAO``NUN ATAMASI ONAYLANDI. -YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDI. -BANKA``NIN 2019 YILI KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI. -BANKA``NIN 2018 YILI NET VERGI SONRASI BILANCO KARINI TESKIL EDEN 62.069.246,22 TL``DEN, %5 ORANINDA 3.103.462,31 TL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA VE KALAN 58.965.783,91 TL BAKIYE KARIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AKTARILMASINA VE YEDEK AKCENIN KULLANIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE, KARAR VERILDI. -YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERE KARAR VERILDI. - BANKA``NIN 2019 VE 2020 FINANSAL DONEMLERINE ILISKIN OLARAK GERCEKLESTIRILECEK BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ICIN KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASININ YENIDEN SECILMESI HUSUSU ONAYLANDI. - 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU``NUN 59.MADDESINDE BELIRTILEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ 20.000.-USD OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.04.2019 EK ACIKLAMALAR BANKAMIZIN 29 MART 2019 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 15.04.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.