• 15 Nisan 2019 16:42:29
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756059 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A213559807F53 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2019-04-15 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 19.02.2019 VE 21.03.2019 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2019-02-19 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2018-31.12.2018 TARIH 2019-03-21 SAATI 10:00 ADRESI SARAY MAH. SOKULLU CAD. NO:6 UMRANIYE/ ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.2018 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2018 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, 4.2018 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5.2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6.2018 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE VERILEBILECEK MALI HAKLARIN TESPITI, 8.2019 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 9.KREDILERIN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 19/2 MADDESI KAPSAMINDA BANKAMIZCA AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA DUSEN KISMININ GIDER HESAPLARINA YANSITILMASININ UYGUN GORULMESI, 10.MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULUNE, CEKILMESINE VE ZAMANASIMINA UGRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 6/10 MADDESI KAPSAMINDAKI GEREKLI IS VE ISLEMLERIN YAPILMASI ICIN YONETIM KURULU?NUN YETKILENDIRILMESI, 11.YONETIM KURULU UYELERININ TTK?NIN 395 VE 396?NCI MADDELERINDEKI MUAMELELERI IFA EDEBILMELERINE IZIN VERILIP VERILMEMESININ MUZAKERESI VE BU KONUDA GEREKLI KARARIN ALINMASI, 12.DILEKLER VE KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI AS``NIN 21.03.2019 TARIHI ITIBARI ILE YAPILAN 28. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN ONEMLI KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR; BANKANIN 05 MART 2019 TARIHINDE KAMUYA ACIKLANAN 2018 YILI FINANSAL TABLOLARINDAN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA, OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI HAKKINDA OZET BILGI SUNULDU VE FINANSAL TABLOLAR MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA OY COKLUGU ILE TASDIK EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ BANKANIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER. 2018 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU, YONETIM KURULU?NUN KARIN KULLANIMINA ILISKIN TEKLIFI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2019 YILI HESAP DONEMINI KAPSAYACAK SEKILDE DENETCI OLARAK, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU VE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2019-04-09 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 21.03.2019 TARIHI ITIBARI ILE YAPILAN 28. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 09.04.2019 TARIHI ITIBARIYLA ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMIS OLUP 15.04.2019 – 9809 TARIH VE SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE (TTSG) ILAN EDILMISTIR. ILGILI TTSG EKTEKI GIBIDIR. KAMUNUN BILGISINE ARZ OLUNUR.