• 15 Nisan 2019 16:31:16
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756055 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2019-04-15 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 03.04.2019 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2019-03-28 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2018 - 31.12.2018 TARIH 2019-03-28 SAATI 10:00 ADRESI TEB KAMPUS C BLOK SARAY MAHALLESI SOKULLU CADDESI NO:7A UMRANIYE 34768 ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI, 2.TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI’NA YETKI VERILMESI, 3.2018 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE VE TASVIBI, 4.BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNCA DUZENLENEN YILLIK DENETLEME RAPORU OZETININ OKUNMASI, 5.2018 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 7.KÂRIN DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU VEYA DEGISTIRILEREK KABUL YAHUT REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8.YONETIM KURULU’NA TAHVIL, BONO VE SAIR BORCLANMA ARACLARININ CIKARILMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA KARAR ITTIHAZI, 9.YONETIM KURULU’NA VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET IHRACI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA KARAR ITTIHAZI, 10.YONETIM KURULU’NDAN AYRILAN UYELERIN YERLERINE T.T.K. 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN TAYINLERIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI, 11.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ SAPTANMASI VE SECIMLERININ YAPILMASI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI, 12.2019 YILI FINANSAL TABLOLARININ DENETLENMESI ICIN YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI,” ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1- TOPLANTI BASKANLIGI’NA AYSE ASARDAG’IN, TUTANAK YAZMANLIGINA EREN A. HACIHASANOGLU’NUN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KARARLASTIRILDI. 3- YONETIM KURULU TARAFINDAN VERILEN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, RAPOR VE 2018 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER OY BIRLIGI ILE TASVIP EDILDI. 4- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN YILLIK DENETLEME RAPORU OZETI OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU; 5- 2018 YILINA AIT BILANCO, KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2018 YILINA AIT MUAMELE, FAALIYET VE HESAPLARDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7- SIRKETIN 01.01.2018-31.12.2018 DONEMINE ILISKIN DAGITILABILIR KÂRINDAN ORTAKLARA HERHANGI BIR DAGITIM YAPILMAYARAK DAGITILABILIR KÂRDAN 1. TERTIP KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA VE KALAN BAKIYE KÂRININ OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE BORCLANMA ARACI NITELIGINDEKI SERMAYE PIYASASI ARACLARININ YURT ICI VEYA YURT DISINDA IHRACI ICIN YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI HUSUSU MUZAKERE EDILDI. MUZAKERELER SONUCUNDA; TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK KANUNU, FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN BORCLANMA ARACLARININ IHRACI ILE ILGILI YURURLUKTEKI DUZENLEME HUKUMLERI CERCEVESINDE; TURK LIRASI CINSINDEN YUKARIDA BELIRTILEN BORCLANMA ARACLARI ICIN TOPLAM 950.000.000,-TL (DOKUZYUZELLIMILYON TURK LIRASI) UST SINIRINA KADAR, TURK TICARET KANUNU VE YURURLUKTEKI SAIR MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BORCLANMA ARACLARININ IHRAC EDILMESI, IHRAC ILE ILGILI DIGER TUM KONULARIN BELIRLENMESI VE IHRAC ISLEMLERININ GERCEKLESTIRILMESI ICIN YONETIM KURULU’NA 15 AY SUREYLE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU’NUN; 8.1YUKARIDA BELIRTILEN IHRAC TUTARI SINIRI ASILMAMAK KAYDIYLA HALKA ARZ YOLUYLA VEYA HALKA ARZ EDILMEKSIZIN, BIR VEYA BIRDEN FAZLA KEZ VE FARKLI VADELERDE IHRAC EDILMEK UZERE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ IHRAC SEKLININ, TARIHININ VE TUTARININ BELIRLENMESI, 8.2IHRAC EDILECEK TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE DIGER BORCLANMA ARACLARININ TURUNUN VE VADELERININ BELIRLENMESI, 8.3IHRAC EDILECEK TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ SABIT VEYA DEGISKEN ORANLI IHRAC EDILMESI, HERHANGI BIR KIYMETE VEYA ORANA ENDEKSLENMESI, ENDEKSLENMENIN USUL VE ESASLARININ BELIRLENMESI, NIHAI IHRAC FAIZ ORANININ TESPIT EDILMESI, 8.4FAIZ ODEME DONEMLERI ILE SARTLARININ BELIRLENMESI, 8.5IHRAC EDILECEK TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ YURT ICI VEYA YURT DISINDA TURK LIRASI CINSINDEN IHRAC MIKTARININ BELIRLENMESI, 8.6BORSALARDA ISLEM GORMELERI VE IHRAC EDILECEK TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VEYA DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ GERI ALIM KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE GEREKLI TUM ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI, 8.7BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU’NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI; SERMAYE PIYASASI KURULU, BORSA ISTANBUL A.S. VE DIGER ILGILI MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI VE ISLEMLERIN YURUTULMESI, 8.8BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GEREKLI GORULECEK DIGER IS VE ISLEMLERIN YAPILABILMESI HUSUSLARINDA YETKILENDIRILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9- VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERIN YURT ICI VEYA YURT DISINDA IHRACI ICIN YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI HUSUSU MUZAKERE EDILDI. MUZAKERELER SONUCUNDA; TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK KANUNU, FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN BORCLANMA ARACLARININ IHRACI ILE ILGILI YURURLUKTEKI DUZENLEME HUKUMLERI CERCEVESINDE; TURK LIRASI CINSINDEN YUKARIDA BELIRTILEN BORCLANMA ARACI ICIN TOPLAM 3.000.000.000,-TL (UCMILYAR TURK LIRASI) UST SINIRINA KADAR, TURK TICARET KANUNU VE YURURLUKTEKI SAIR MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BORCLANMA ARACI IHRAC EDILMESI, IHRAC ILE ILGILI DIGER TUM KONULARIN BELIRLENMESI VE IHRAC ISLEMLERININ GERCEKLESTIRILMESI ICIN YONETIM KURULU’NA 15 AY SUREYLE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU’NUN; 9.1YUKARIDA BELIRTILEN IHRAC TUTARI SINIRI ASILMAMAK KAYDIYLA HALKA ARZ YOLUYLA VEYA HALKA ARZ EDILMEKSIZIN, BIR VEYA BIRDEN FAZLA KEZ VE FARKLI VADELERDE IHRAC EDILMEK UZERE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETIN IHRAC SEKLININ, TARIHININ VE TUTARININ BELIRLENMESI, 9.2IHRAC EDILECEK VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETIN TURUNUN VE VADELERININ BELIRLENMESI, 9.3IHRAC EDILECEK, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETIN SABIT VEYA DEGISKEN ORANLI IHRAC EDILMESI, HERHANGI BIR KIYMETE VEYA ORANA ENDEKSLENMESI, ENDEKSLENMENIN USUL VE ESASLARININ BELIRLENMESI, NIHAI IHRAC FAIZ ORANININ TESPIT EDILMESI, 9.4FAIZ ODEME DONEMLERI ILE SARTLARININ BELIRLENMESI, 9.5IHRAC EDILECEK VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETIN YURT ICI VEYA YURT DISINDA TURK LIRASI CINSINDEN IHRAC MIKTARININ BELIRLENMESI, 9.6BORSALARDA ISLEM GORMELERI VE IHRAC EDILECEK VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETIN GERI ALIM KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE GEREKLI TUM ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI, 9.7BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU’NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI; SERMAYE PIYASASI KURULU, BORSA ISTANBUL A.S. VE DIGER ILGILI MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI VE ISLEMLERIN YURUTULMESI, 9.8BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GEREKLI GORULECEK DIGER IS VE ISLEMLERIN YAPILABILMESI HUSUSLARINDA YETKILENDIRILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- ISTIFA SURETIYLE YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN AYRILAN JEAN MARC BURESI’NIN YERINE 3851046871 VERGI KIMLIK NUMARALI MICHEL FALVERT’IN VE ISTIFA SURETIYLE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN ALAIN VAN GROENENDAEL’IN YERINE 6200988652 VERGI KIMLIK NUMARALI VINCENT METZ’IN; DAHA SONRA YINE ISTIFA SURETIYLE YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN AYRILAN MICHEL FALVERT’IN YERINE, UYE OLAN VINCENT METZ’IN, VINCENT METZ’IN UYELIGINDEN BOSALAN YERE DE 7341639379 VERGI KIMLIK NUMARALI CLEMENT REBERIOUX’UN T.T.K.’NIN 363. MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU’NCA TAYINININ TASVIP VE TASDIKINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERDIGI ANLASILDIGINDAN, YONETIM KURULU UYE SAYISININ BES OLMASINA, YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ UC YIL OLARAK TESPITINE VE 2022 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR DEVAM ETMESINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE 6200988652 VERGI KIMLIK NUMARALI VINCENT METZ’IN, 35002697552 T.C. KIMLIK NUMARALI AYSE ASARDAG’IN, 7341639379 VERGI KIMLIK NUMARALI CLEMENT REBERIOUX’IN, 4560607037 VERGI KIMLIK NUMARALI STEPHANE HALYS’IN VE 1600730532 VERGI KIMLIK NUMARALI STEPHANE BECOULET’IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- SIRKETIMIZIN 2019 YILI MALI TABLOLARININ ONAYLANMASI VE DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK ISTANBUL BOGAZICI VERGI DAIRESI’NE 3130025213 VERGI NUMARASI ILE KAYITLI, 339604-287186 SICIL NUMARALI, ESKI BUYUKDERE CAD. MASLAK MAH. NO:1 MASLAK NO 1 PLAZA MASLAK 34398 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN “DRT BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.”NIN SECILMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE TASDIK OLUNDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2019-04-15 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 28.03.2019 TARIHINDE YAPILAN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15.04.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.