• 15 Nisan 2019 16:30:06
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756054 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A212FC74A2DC3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A212FC76C2DC4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A212FC7952DC5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A212FC7B62DC6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI MLP CARE 2018 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNA ILISKIN ACIKLAMA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 14.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 15.04.2019 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES I.A.U. VM MEDICAL PARK FLORYA HASTANESI BESYOL MAH. AKASYA SOK. NO: 4 KUCUKCEKMECE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 5 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2018 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI, TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 12. MADDESINE UYGUN OLARAK, GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YERINE 13 MART 2019 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ONERILEN SN. MERAL KURDAS VE SN. TAYFUN BEYAZIT``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE UCRETLERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE SIRKET MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 24. MADDESI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN ILGILI DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETCININ SECILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 4. MADDESI UYARINCA; 2018 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI; 2019 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2019 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI GEREGI; YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESIYLE ILGILI OLARAK 2018 FAALIYET YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VEYA BU CESIT ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGI IZIN VERILMESI 14 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MLP GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 MLP GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIN 2018 TAKVIM YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI `YILLIK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` 15 NISAN 2019 PAZARTESI GUNU (BUGUN) SAAT 11``DE `I.A.U. VM MEDICAL PARK FLORYA HASTANESI BESYOL MAH. AKASYA SOK. NO: 4 KUCUKCEKMECE ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI VE TOPLANTI TUTANAGI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR. 2018 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMIS, 2019 YILINDA GERCEKLESTIRILECEK TOPLAM BAGIS VE YARDIM UST LIMITININ ISE 2.500.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN TEKLIF KABUL EDILMISTIR. 13 MART 2019 TARIHINDE YONETIM KURULU KARARI ILE YENIDEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ONERILEN SN. MERAL KURDAS VE SN. TAYFUN BAYAZIT``IN ATANMASI VE HER BIRINE BIR YIL MUDDETLE YILLIK TOPLAM NET 120.000TL UCRETIN AYLIK BAZDA ODENMESI ONAYLANMISTIR. 2019 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE)``NIN SECIMI ONAYLANMISTIR. SIRKETIMIZIN 01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DONEMINDEKI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE DAGITILABILIR DONEM NET KARI OLUSMAMIS VE YONETIM KURULU``NUN KAR PAYI DAGITILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFI ONAYLANMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 MLP CARE 2018 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 MLP CARE 2018 GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.