• 15 Nisan 2019 19:58:00
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756252 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A2142ACA82F46 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A2142ACC22F47 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 06.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 02.04.2019 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR YALOVA ILCE CIFTLIKKOY ADRES MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2018 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 2018 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN ‘SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG`` VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA VE YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21 TEMMUZ VE 25 TEMMUZ 2016 TARIHLI BASIN DUYURULARINDA VERILEN IZINE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZIN 9 MAYIS 2018 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDAKI ACIKLAMASINA ISTINADEN, SIRKETIMIZIN BORSADA KENDI PAYLARININ GERI ALIMI ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2018 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2018 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLAYACAGI HALI ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `YONETIM KURULU` BASLIKLI 7 NOLU MADDESININ TADILINE DAIR TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKET``IN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 02.04.2019 TARIHINDE SAAT 10:30``DA SIRKET``IN MERKEZ ADRESI OLAN MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA ‘ DA YAPILMIS VE OZETLE EKTEKI KARARLAR ALINMISTIR. GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULDU GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILDI. GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA DENETCI RAPORU OKUNDU. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2018 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU``NUN 2018 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ 3`` U BAGIMSIZ TOPLAM 9 UYE, GOREV SURELERININ 1 YIL OLARAK BELIRLENMESINE VE MEHMET ALI BERKMAN, RAIF ALI DINCKOK, NILUFER DINCKOK CIFTCI, AHMET CEMAL DORDUNCU, IZER LODRIK, ALIZE DINCKOK EYUBOGLU, MEHMET ABDULLAH MERIH ERGIN, BASAR AY VE ILKNUR GUR URALCAN``IN 1 YIL SURE ILE SECILMESINE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 11.500-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2018 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA SIRKET PAY SAHIPLERI VE YONETICILERININ SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21 TEMMUZ VE 25 TEMMUZ 2016 TARIHLI BASIN DUYURULARINDA VERILEN IZINE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZIN 9 MAYIS 2018 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDAKI ACIKLAMASINA ISTINADEN, SIRKETIMIZIN BORSADA KENDI PAYLARININ GERI ALIMI ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 160.490,54-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; GUNDEMIN ISBU MADDESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA UCUNCU KISI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET HUSUSUNDA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 15.MADDESI UYARINCA, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `YONETIM KURULU` BASLIKLI 7. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 07.03.2019 TARIHLI VE 29833736-110.03.03-E.3596 SAYILI YAZISI, T.C. ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU``NUN 85780303-110.01.01.01 SAYILI YAZISI VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN 13.03.2019 TARIHLI VE 50035491-431.02-E-00042515003 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANAN TADIL TASARISI GENEL KURULUN OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.04.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN 2018 KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2018 GK TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI``NIN YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU``NUN 390/4 MADDESI UYARINCA ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR: 1. SIRKETIMIZIN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 02.04.2019 TARIHINDE SAAT 10.30``DA SIRKET``IN MERKEZ ADRESI OLAN MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA ADRESINDE YAPILMASINA, 2. TICARET BAKANLIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAATTA BULUNARAK BAKANLIK TEMSILCISI DAVET EDILMESINE, 3. TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE BELIRLENMESINE, KARAR VERILMISTIR. OZEL DURUM ACIKLAMASI TURKCE VE INGILIZCE HAZIRLANMIS OLUP IKI METIN ARASINDA HERHANGI BIR CELISKI OLMASI DURUMUNDA TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.