• 15 Nisan 2019 18:59:38
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756244 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A21A704CA3AAF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D69D891C3016A21A705013AB0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 18.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 15.04.2019 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES ELITE WORLD EUROPE HOTEL - HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO:4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 5 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SURE BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE TTK.MD.363 HUKMU CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMIN ONAYA SUNULMASI, 7 - 2018 FAALIYET DONEMI ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI`` IZNINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 VE 23. MADDELERININ DEGISTIRILMESI, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 VE 52. MADDELERININ IPTAL EDILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NUN SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI DEGISIKLIGI` ILE ILGILI KARARININ PAY SAHIPLERI ONAYINA SUNULMASI, 10 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2018 YILI HESAP DONEMI KÂRI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 12 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2019 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14 - 2018 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 15 - 01.01.2019 – 31.12.2019 HESAP DONEMI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 17 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 18 - 2018 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 19 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 15 NISAN 2019 PAZARTESI GUNU SAAT 10:30``DA HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO:4 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL ADRESLI ELITE WORLD EUROPE HOTEL``DE YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZET OLARAK VERILMISTIR. - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR. - YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN IZNINI HAVI SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 VE 23. MADDELERININ DEGISTIRILMESI, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 VE 52. MADDELERININ ISE IPTALINI ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESI DEGISIKLIKLERI AYNEN KABUL EDILMISTIR. - YONETIM KURULU``NUN `KAR DAGITIM POLITIKASI` DEGISIKLIGI TEKLIFI KABUL EDILMISTIR. - 2018 YILI FAALIYET DONEMINDE OLUSAN KARIN, MEVCUT EKONOMIK KONJONKTUR PARALELINDE, SIRKETIN UZUN VADELI STRATEJILERI, YATIRIM, NAKIT AKISI VE FINANSMAN POLITIKALARI VE ORTAKLARIMIZIN, SIRKETIMIZIN VE CALISANLARIMIZIN UZUN VADELI MENFAATLERI DIKKATE ALINARAK; YENI FINANSMAN IHTIYACININ DOGMAMASI VE MALI YAPININ GUCLENDIRILMESI AMACIYLA, 2018 HESAP DONEMI DAGITILABILIR KÂRININ DAGITILMAYARAK, GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE (GECMIS YIL KÂRLARI HESABINA) AKTARILMASINA KARAR VERILMISTIR. - UC YILLIK YENI DONEM ICIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE PHILIPP DANIEL HAAS, MESUT CETIN, AYSECIK HAAS, ESREF GUNES UFUK (BAGIMSIZ UYE) VE TUNCAY CEM AKKUS``UN (BAGIMSIZ UYE) SECILMESINE VE BAGIMSIZ UYELERE AYLIK BRUT 12.000 TL, DIGER UYELERE ISE AYLIK BRUT 10.000 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE 2019 HESAP DONEMI, HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`` NIN SECIMI ONAYLANMISTIR. - 2019 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI SIRKET AKTIF TOPLAMININ BINDE BESI OLARAK BELIRLENMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 DEVA 2018 YILI OGK HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 DEVA 2018 YILI OGK TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.