• 15 Mayıs 2019 17:48:05
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764173 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB7EB0800FD3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB7EB10D0FD4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB7EB1340FD5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB7EB1580FD6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 03.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 29.04.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES DUDULLU OSB MAH. DENIZ FENERI SK. NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2018 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KARININ DAGITILMASI ILE ILGILI ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI 7 - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EK-1``ININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI 13 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI: SIRKETIMIZIN 29 NISAN 2019 TARIHINDE GERCEKLESEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA; •SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR. •YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. •SIRKETIMIZIN SPK MUHASEBE STANDARTLARINA GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINA GORE 2018 MALI YILI NET DONEM KARI 326.778.000,00 TL OLARAK GERCEKLESMISTIR. KANUNI MUKELLEFIYETLER DUSULDUKTEN SONRA, 2018 YILI KARINDAN 101.000.000,00 TL VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN 199.157.522,00 TL OLMAK UZERE TOPLAM BRUT 300.157.522,00 TL``NIN 31.05.2019 TARIHINDEN ITIBAREN ORTAKLARA DAGITILMASI VE 2018 YILI KARINDAN KALAN KISMIN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRAKILMASINA KARAR VERILMISTIR. •YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL MUDDETLE VE 2019 YILI FAALIYETLERINI GORUSMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE TUNCAY OZILHAN, GALYA FANI MOLINAS, TALIP ALTUG AKSOY, KAMILHAN SULEYMAN YAZICI, KAMIL OMER BOZER, MEHMET CEM KOZLU, AHMET BOYACIOGLU, MEHMET HURSIT ZORLU, IZZET KARACA (BAGIMSIZ), ALI GALIP YORGANCIOGLU (BAGIMSIZ), UGUR BAYAR (BAGIMSIZ) VE TAYFUN BAYAZIT``IN (BAGIMSIZ) SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 01.04.2019 - 31.03.2020 DONEMI KAPSAMAK UZERE YILLIK TOPLAM NET 127.500TL UCRETIN AYLIK BAZDA ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE BU SIFATLARI DOLAYISIYLA UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILMISTIR. •2019 YILI HESAP DONEMI, HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED UYE SIRKETI)``NIN SECIMININ ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. •2018 YILI ICINDE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 15. MADDESINE TANIMLANAN ANADOLU EGITIM VE SOSYAL YARDIM VAKFI``NA (VERGIDEN MUAF VAKIF) BAGIS YAPILMADIGI, DIGER KAMUYA YARARLI DERNEKLER ILE VERGIDEN MUAF VAKIFLARA 424.176 TL BAGISTA BULUNULDUGU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. •SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKETIMIZ TARAFINDAN OLAGAN TICARI FAALIYETLERININ YURUTULMESI AMACIYLA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET OLMADIGI VE BUNA BAGLI OLARAK SIRKET``IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT BULUNMADIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. •2018 YILINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6. NO.LU ZORUNLU KURUMSAL YONETIM ILKESI UYARINCA, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN BIR ISLEMI OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. •YONETIM KURULU UYELERINE, TTK``NIN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI` BASLIKLI 395 VE `REKABET YASAGI` BASLIKLI 396. MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI KONUSUNDA IZIN VERILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 14.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN-2018.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 CCI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 CCI DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 29 NISAN 2019 TARIHINDE YAPILAN 2018 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 14 MAYIS 2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.