• 15 Mayıs 2019 17:20:47
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764155 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBDA996F11F5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBDA99A911F6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBDA99D811F7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 12.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR GAZIANTEP ILCE SEHITKAMIL ADRES BASPINAR (ORGANIZE) OSB MAHALLESI O.S.B. 2. BOLGE HACI SANI KONUKOGLU BULVARI NO:1 SEHITKAMIL/GAZIANTEP GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECIMI 2 - 2018 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI 3 - 2018 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ GORUSULMESI MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 4 - 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN IBRASI 5 - YONETIM KURULUNUN 2018 YILINDA ELDE EDILEN KARIN DAGITILMASI HUSUSUNDAKI ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZINLERE ISTINADEN; YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESINDEKI `SERMAYE VE PAY SENETLERININ NEV``I` ILE ILGILI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI 7 - SIRKETIMIZIN 2019 YILI HESAPLARINI DENETLEYECEK BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN BELIRLENMESI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI 8 - 2018 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 9 - 2018 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2018 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN `KAR DAGITIM POLITIKASI` NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 12 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN `BILGILENDIRME POLITIKASI`NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 13 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE UYGULANACAK `UCRETLENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 14 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2018 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR EKTE PDF DOSYASI OLARAK VERILMEKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15.05.2019 (BUGUN) SAAT 14:00 ``DA BASPINAR (ORGANIZE) OSB MAHALLESI O.S.B. 2. BOLGE HACI SANI KONUKOGLU BULVARI NO:1 SEHITKAMIL/GAZIANTEP ADRESINDE GERCEKLESMIS OLUP OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI , HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.