• 15 Mayıs 2019 17:07:33
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764143 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE487B10B2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE488A10B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE489F10B4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE48B410B5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE48C710B6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE48DD10B7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABBCE491F10B8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 08.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE MELIKGAZI ADRES KAYSERI OSB MAH. 9.CADDE NO:18 MELIKGAZI / KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 2 - 2018 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 6 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - 2016 YILINDA AYRILMASI GEREKEN YASAL YEDEK AKCELERIN 2018 YILINDA DUZELTME KAYDI ILE AYRILMASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI. 8 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ 70.000.000 TL``DEN 300.000.000 TL``YE CIKARILMASINA VE SURESININ 2019-2023 YILLARINI KAPSAMASINA ILISKIN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESININ SERMAYE PIYASAI KURULU``NUN VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERI UYARINCA EKTE YER ALAN TASLAGA GORE DEGISTIRILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2019 YILI BAGIMSIZ DENETIMLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 10 - SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARA ILISKIN SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI. 12 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU 2018.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI SON.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ESAS SOZLESME TADILI SPK VE BAKANLIK ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURULU 15.05.2019 TARIHINDE YAPILMIS OLUP GENEL KURUL SONUCLARI EKTE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 15.05.2019 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00``DE SIRKETIN KAYSERI OSB MAHALLESI 9.CADDE NO:18 MELIKGAZI / KAYSERI ADRESINDEKI MERKEZINDE YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.