• 15 Mayıs 2019 17:01:08
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764139 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF8100EFE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF8390EFF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF85B0F00 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF8C60F01 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF8DA0F02 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF8EF0F03 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF9110F04 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF9220F05 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF9310F06 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF9A80F07 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBBDF9D10F08 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCIL EDILMESI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 09.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 06.05.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO:4 UMRANIYE, 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA 2018 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - 01 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DONEMI``NE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2018 HESAP DONEMI``NE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, DAGITILACAK KAR PAYI ORANININ BELIRLENMESI 7 - YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EK 1``ININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA IZIN VERILMESI 13 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME ORNEGI 090419.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 PROXY STATEMENT 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 090419- GUNCELLENMIS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 7 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT - 090419- UPDATED.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2018 YILI ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI 06.05.2019 TARIHINDE (BUGUN) `ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO: 4, UMRANIYE, 34776 ISTANBUL` ADRESINDE SAAT 14:00 ‘DE YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI, TOPLANTI TUTANAGI VE DAGITILACAK TEMETTU TABLOSU ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR. 2018 OCAK-ARALIK DONEMINE ILISKIN OLARAK, HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLE ODENMIS SERMAYE UZERINDEN %10,27 BRUT KAR DAGITIMINI TEMINEN HER 1 TL NOMINAL BEDELLI HISSEYE BRUT 0,10265 TL (NET 0,10265 TL) KAR PAYI OLMAK UZERE TOPLAM 25.000.000 TL TUTARINDA KARIN NAKIT OLARAK 12 HAZIRAN 2019 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINI DE TEMIN ETMEK UZERE TUNCAY OZILHAN, KAMILHAN SULEYMAN YAZICI, SALIH METIN ECEVIT, TALIP ALTUG AKSOY, RECEP YILMAZ ARGUDEN,TUGBAN IZZET AKSOY, EFE YAZICI, RASIH ENGIN AKCAKOCA, UGUR BAYAR (BAGIMSIZ UYE), FATMA ASLI BASGOZ (BAGIMSIZ UYE), ALI GALIP YOGANCIOGLU (BAGIMSIZ UYE), MEHMET ERCAN KUMCU`` NUN (BAGIMSIZ UYE) BIR YIL SURE ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. 2019 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMI ONAYLANMISTIR. SIRKETIN 2018 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR ILE SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AGHOL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2018 KAR DAGITIM TABLOSU EK_EN.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 2018 KAR DAGITIM TABLOSU EK_TR.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 AGHOL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 06.05.2019 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 15.05.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.