• 15 Mayıs 2019 16:32:51
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764130 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBAE8D5221EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBAE8E4821EE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBAE8E6621EF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBAE8E8521F0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABBAE8EE921F1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 08.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR KUTAHYA ILCE GEDIZ ADRES KUTAHYA YOLU 3.KM GEDIZ/KUTAHYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, 2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAGIN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3 - 2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKARE EDILMESI, 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - 2018 YILI KARININ KULLANIMI VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI,DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 9 - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ ONAYLANMASI, 10 - SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2019 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 11 - 2017 OGK TOPLANTISINDA GORUSULEN VE KARARA BAGLANAN KAR DAGITIM TABLOSU``NDA, YASAL KAYITLARA GORE AYRILAN OLAGANUSTU YEDEK AKCENIN KURUL DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA SEHVEN AYRILMAMIS OLMASI NEDENIYLE, SPK``NUN 27.07.2018 TARIH VE 29833736 SAYILI YAZISINA ISTINADEN KURUL UYUMLU FINANSAL TABLOLARDA 203.720,19 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2018 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14 - 2018 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - 2018 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2019 YILI ICINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA YETKILENDIRME KONUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, 17 - KAPANIS, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GEDZA 2018 OGK GENEL KURUL BILGI DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 15 MAYIS 2019-CARSAMBA GUNU YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE 15 MAYIS 2019- CARSAMBA GUNU SAAT: 13:00``DA KUTAHYA YOLU 3. KM GEDIZ/KUTAHYA ADRESINDEKI FABRIKA BINASINDA KUTAHYA TICARET IL MUDURLUGU``NUN 09/05/2019 TARIH VE 85536610-251.03-E-00044176898 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI IL MUDURU ISMAIL HAKKI UYGUN (TC: 45742574952) VE SEF FATMA KARAKAYA (TC: 61486395844) GOZETIMINDE TOPLANILDI. TOPLANTIYA AIT DAVET, TTK VE SPK MEVZUATI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 11 NISAN 2019 TARIH VE 9807 SAYILI NUSHASINDA, 08.04.2019 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU WWW.KAP.GOV.TR INTERNET SITESINDE VE AYNI TARIHTE SIRKETIN INTERNET SITESI WWW.GEDIZAMBALAJ.COM ADRESINDE YAYINLANDIGI VE YINE 08.04.2019 TARIHINDE 115874 REFERANS NUMARASI ILE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL TANIMLAMA SISTEMINDEKI WWW.EGK.MKK.COM.TR INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL BILGILENDIRMESININ YAPILDIGI, MKK A.S.``NIN E-SIRKET SISTEMI UZERINDEN DE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE BILGILENDIRMENIN YAPILMIS OLDUGU GENEL KURULA ACIKLANDI. BU DURUMA GENEL KURULDA ITIRAZ EDEN ORTAK OLMADI. TOPLANTI ACILMADAN ONCE YAPILAN INCELEMELERDE VE HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN; SIRKETIN TOPLAM 11.664.000,00.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 11.664.000 ADET PAYDAN 255.109,372.-TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 255.109,372- ADET PAYIN ASALETEN, 4.547.958,00.- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 4.547.958,000- ADET PAYIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 4.803.067.372.- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 4.803.067,372- ADET PAY SAHIBININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE SIRKETIN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE ‘``MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SERTIFIKASI UZMANLIGI```` BULUNAN HUSEYIN HUSNU ORENGUL ATANMISTIR. TOPLANTININ FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA BASLAMASI ICIN KANUNI UYGULAMALARIN VE ANA SOZLESME HUKUMLERININ YERINE GETIRILDIGI, TOPLANTI ICIN GEREKLI NISABIN VAR OLDUGU ANLASILDI. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ VE 2018 YILI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI GERCEKLESTIREN REHBER BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S. FIRMASI TEMSILCISI AHMET UFUK GUL BEY HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI VE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN TESPIT VE IFADE EDILMESI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI. E-GENEL KURUL SISTEMINI KULLANAN HUSEYIN HUSNU ORENGUL OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTIYA FIZIKEN KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, RED OYU KULLANACAK PAY SAHIPLERININ ISE RED OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMELERI GEREKTIGI BELIRTILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILAN 2,00 ADET PAY SAHIBI BIR ORTAGIN KATILIMCI OLARAK BULUNDUGU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ALINAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDEN TESPIT EDILEREK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. GUNDEM MADDESI 1) GENEL KURUL TOPLANTISI SIRKET YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM BASOL TARAFINDAN ACILDI. GUNDEM MADDESI 2) TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE TOPLANTI BASKANLIGINA YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM BASOL, TOPLANTI 2. BASKANLIGINA MURAT KARAOGUL, KATIPLIGE GOKHAN BAYRAM GOKKAYA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ISE HANIM OZMEN TEKLIF EDILDI. OYLANDI, OYBIRLIGI ILE SECILDILER. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. GUNDEM MADDESI 3) 2018 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE 2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE FAALIYET RAPORUNUN OKUNDU SAYILMASINA VE RAPOR BASLIGINDA `BASKANIN MESAJININ` OKUNMASI YAZILI OLARAK TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYA SUNULDU. GENEL KURULUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. RAPOR OZETI OKUNDU.OKUNAN RAPORLAR GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 2018 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDESI 4) 2018 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE 2018 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNDU SAYILMASINA VE RAPOR BASLIGINDA `GORUS` KISMININ OKUNMASI YAZILI OLARAK TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYA SUNULDU. 2018 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. RAPORUN GORUS KISMI OKUNDU, DENETCI RAPORU GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDESI 5) 2018 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAPSAMLI GELIR TABLOSU VE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASINA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE 2018 YILI SURELERI ICERISINDE FINANSAL DURUM TABLOSU, KAPSAMLI GELIR TABLOSU VE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE RAPORUNUN OKUNDU SAYILMASINA VE `ANA HESAPLAR UZERINDE BILGI VERILMESI` YAZILI OLARAK TEKLIF EDILDI. 2018 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. GENEL KURULA ANA HESAPLAR UZERINDE BILGI VERILDI. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN TABLOLAR OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDESI 6) YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI YAPILAN FAALIYETLERINDEN DOLAYI, GENEL KURULDA AYRI AYRI IBRAYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. GUNDEM MADDESI 7) 2018 YILI DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESINE GECILDI, KAR DAGITIMI HAKKINDA VERILEN YAZILI ONERGE GENEL KURULA OKUNDU, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE TEKLIF KABUL EDILDI BUNA GORE; YASAL KAYITLARIMIZA GORE VERGILER AYRILMIS NET DONEM KARI; 7.593.927,61.- TL``DIR. SPK``YA GORE VERGILER AYRILMIS NET DONEM KARI (KONSOLIDE) 12.934.692,00.- TL``DIR. ESAS SOZLESME VE ILGILI MEVZUAT GEREGI AYRILMA ZORUNLULUGU BULUNAN YASAL YEDEK AKCENIN; 379.680,40 TL OLARAK AYRILMASI VE SONRASINDA KALAN KONSOLIDE NET DAGITILABILIR DONEM KARI; 12.555.011,60 TL``DIR. I. TEMETTUNUN HESAPLANACAGI BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DONEM KARI 12.571.511,60 TL``DIR. BU TUTAR UZERINDEN ORTAKLARA I.TEMETTU OLARAK 1.372.236,36 TL NAKIT (BRUT) KAR PAYI DAGITILMASI, 1 TL``LIK NOMINAL DEGERLI HISSEYE ISABET EDEN TEMETTU TUTARI NET 0,10.- TL VE NET %10 NAKIT KAR PAYI ODEMESI YAPILMASINA, II.TERTIP YASAL YEDEK AKCE OLARAK 78.903,64 TL AYRILMASI VE SPK``YA GORE KALAN 11.103.871,60 TL NIN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASI, YASAL KAYITLARA GORE ISE KALAN 5.762.787,61 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK GECMIS YILLAR KARLARINA ILAVESINE, (EK-KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR) KAR PAYININ KESINLESEN HAK KULLANIM TARIHI OLARAK; 28.05.2019 SALI GUNU OLARAK BELIRLENMESINE GENEL KURULUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDESI 8) YONETIM KURULU BASKANI ILE UYELERINE ODENECEK UCRETLERININ GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE YONETIM KURULU BASKANINA HUZUR HAKKI UCRETI OLARAK AYLIK NET: 20.000,00-TL. ODENMESI, YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE HUZUR HAKKI UCRETI OLARAK AYLIK NET:15.000,00.-TL. ODENMESI, YONETIM KURULU ASIL UYELERINE HUZUR HAKKI UCRETI OLARAK AYLIK NET: 2.000,00-TL. ODENMESI, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE AYLIK 2.000,00-TL NET UCRET ODENMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDESI 9) GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESINE GECILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGI, YONETIM KURULU ASIL UYELERINDEN UC (3) UYENIN A GURUBU PAYLARA SAHIP OLAN 44.972,14.-TL. SERMAYEYE SAHIP 44.972,14 ADET PAY ILE GENEL KURUL``UN ONAYINA IBRAHIM BASOL, MURAT KARAOGUL, ISMAIL GEZEN UC (3) YILLIGINA SECILMELERI TEKLIF EDILDI, TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU ASIL UYELERINDEN BIR (1) UYENIN B GURUBU PAYLARA SAHIP OLAN 4.460.485,86.-TL. SERMAYEYE SAHIP 4.460.485,86 ADET PAY ILE GENEL KURUL``UN ONAYINA MEHMET FATIH BAKIRDEMIR UC (3) YILLIGINA SECILMESI TEKLIF EDILDI, TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINDEN IKI (2) UYENIN B GURUBU PAYLARA SAHIP OLAN 4.460.485,86.-TL. SERMAYEYE SAHIP 4.460.485,86 ADET PAY ILE GENEL KURUL``UN ONAYINA NAZAN KAYA ILE ZAFER KAYMAKCI BIR (1) YILLIGINA SECILMELERI TEKLIF EDILDI, TEKLIF OYA SUNULDU, ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA ISTIRAK EDEN 2,00.-TL. SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2 ADET PAYIN MUHALEFET SERHINE ILISKIN RED OYUNA KARSI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.(MUHALEFET SERHI EKTEDIR.) GUNDEM MADDESI 10) SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2019 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE SIRKETIN 2019 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE REHBER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ‘`` BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI```` OLARAK SECILMESI ONERISI OYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDESI 11) 25.07.2018 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2017 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMININ 7. MADDESINDE GORUSULEN VE KARARA BAGLANAN, KAR DAGITIM TABLO``SUNDA YASAL KAYITLARA GORE AYRILMIS BULUNAN 203.720,19 TL OLAGANUSTU YEDEK AKCENIN ‘``KURUL DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA```` SEHVEN AYRILMAMIS OLMASI NEDENIYLE SPK``NUN 27.07.2018 TARIH VE 29833736-01.99-E.8278 SAYILI YAZISI SIRKETIMIZE ILETILMIS VE YAPILACAK OLAN ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEME MADDE EKLENEREK GORUSULMESI VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN AYRILMASI ISTENILMISTIR. BUNA GORE, ‘``KURUL DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA```` YER ALAN; • 5.768.570 TL (NET DONEM KARI)``NDAN • (-) 203.720,19 TL (OLAGANUSTU YEDEK AKCE) ‘NIN AYRILMASI • 5.564.849,81 TL (OLAGANUSTU YEDEK AKCE) OLARAK DUZELTILMESINE ILISKIN GUNDEM MADDESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDESI 12) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE GENEL KURULUN OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. GUNDEM MADDESI 13) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2018 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI 14) 2018 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDESI 15) 2018 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2019 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI GORUSMEYE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE 2019 YILINDA AZAMI; 50.000,00-TL``YE KADAR BAGIS VE YARDIM YAPABILMESI ICIN YONETIM KURULUNA OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI. GUNDEM MADDESI 16) DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEM MADDESI 17) ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU, HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADIGI GORULDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE DUZENLENEREK BAKANLIK TEMSILCILERI VE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINMISTIR. GEDIZ-15.05.2019 SAAT:14:10 SAYGILARIMIZLA GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN 15.05.2019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TUTANAK VE EKLERI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15.05.2019 TARIHINDE SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILMIS OLUP HAZIRUN LISTESI VE GENEL KURUL TUTANAGI EK``TE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNUN BILGILERINE ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.