• 15 Mayıs 2019 16:28:28
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764129 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB97F7010E92 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB97F7130E93 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB97F7470E94 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABB97F75E0E95 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 08.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 08.05.2019 GENEL KURUL SAATI 12:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 5 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE 2019 FAALIYET YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI, 9 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2018 YILI KÂRININ DAGITIMI VE KÂR PAYI DAGITIM TARIHINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2019 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12 - 2018 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2019 – 31.12.2019 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2018 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VBE-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VBE-DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 8 MAYIS 2019 CARSAMBA GUNU, SAAT 12:00``DE, RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK, •2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, •YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, •YONETIM KURULU UYE SAYISININ 7 KISI OLARAK SAPTANMASINA VE 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. AHMET NAZIF ZORLU, SN. OLGUN ZORLU, SN. SULE CUMBUS, SN. SELEN ZORLU MELIK``IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN.BEKIR AGIRDIR, SN. AYSEGUL ILDENIZ VE SN. ELMAS MELIH ARAZ``IN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE, •2019 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK NET 158.400,00 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, •2018 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 08.04.2019 TARIHLI YONETIM KURULU KÂR PAYI DAGITIM TEKLIFININ VE KÂR PAYI DAGITIM TARIHININ ONAYLANMASINA, •YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ ONAYLANMASINA, •SIRKETIN 2019 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE, • 01.01.2019 - 31.12.2019 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKETIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANARAK KAMUYA ACIKLANAN YILLIK FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN FAIZ, VERGI VE AMORTISMAN ONCESI KÂRININ (FAVOK) %1,2``SI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 VBE-TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 VBE-HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 8 MAYIS 2019 TARIHINDE GERCEKLESEN 2018 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 15 MAYIS 2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.