• 15 Mayıs 2019 14:56:14
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764113 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB55E32C0AAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB55E3550AAB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB55E3900AAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB55E3A70AAD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TESCIL DUYURUSU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 25.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2019 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE MH. BUYUKDERE CD. OZSEZEN IS MERKEZI C BLOK NO:126 SISLI / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI VE TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 2 - 2018 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 5 - 2018 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN MUZAKERESI ILE 2019 YILI BAGIS VE YARDIMLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - 2018 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARDA OLUSAN KARIN DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. 9 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4. MADDESINDE BELIRTILEN HUSUSLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 10 - BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ICIN SECILEN YONETIM KURULU UYESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 12 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 13 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KORFEZ GYO 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.04.2019 TARIHINDE SAAT 15:00‘DA `ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. OZSEZEN IS MERKEZI C-BLOK NO:126 SISLI / ISTANBUL` ADRESINDE TICARET BAKANLIGI, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU`` NUN 25/04/2019 TARIH VE 43833453 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. ISMAIL ASLANLAR``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA DAIR DAVET, KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 29.03.2019 TARIHLI VE 9798 SAYILI NUSHASINDA YAYINLANDIGI, SPK 29. MADDEDE BELIRTILEN SUREYE UYULMADIGI AYRICA ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE TOPLANTIDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSILCISI YONETMELIGININ 11. MADDESINDE BELIRTILEN VEKALETNAME ORNEGININ YAYINLANMADIGI GORULDU. SIRKETIMIZIN WWW.KORFEZGYO.COM.TR INTERNET SITESINDE, 25.03.2019 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) (WWW.KAP.GOV.TR) VE MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA (EGKS) KANUNI SURESI ICERISINDE ILAN EDILEREK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULMUSTUR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN SIRKET``IN TOPLAM CIKARILMIS 66.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 66.000.000 ADET HISSEDEN, 49.498.000-TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 49.498.000 ADET PAYIN TEMSILEN, 500-TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 500 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 49.498.500-TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 49.498.500 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN AHMET KARACA TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM OLMAMIS, FIZIKI OLARAK SERMAYE SAHIPLERININ %75``I HAZIR BULUNMUSTUR. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. MURAT PARMAKCI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILMISTIR. BASKAN OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. ISA SAHIN``I, TUTANAK YAZMANLIGINA ISE SN. MUHAMMET USLU``YU TAYIN ETMISTIR. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI SN. MURAT PARMAKCI KISACA OY KULLANMA USULUNU ACIKLAMIS VE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILANLARIN NASIL OY VERECEGI ILE ILGILI BILGI VERMISTIR. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR. TOPLANTIDA SIRKETI TEMSILEN YONETIM KURULU UYESI SN. AHMET KARACA``NIN HAZIR BULUNDUGUNU BELIRTMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SN. ALPER CELIK ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. SIRKETIMIZIN 2018 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMIS VE ARDINDAN 2018 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. SIRKETIMIZIN 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. DAHA SONRA MUZAKEREYE GECILMIS, MUZAKERE SONUNDA 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. SIRKETIMIZIN 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMIS VE ARDINDAN 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. 2018 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMIS VE YONETIM KURULUMUZUN 25/03/2019 TARIH VE 10 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA, 2019 YILI ICIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 31.12.2018 TARIHLI FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ %1``I OLARAK BELIRLENMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILER GENEL KURUL TARAFINDAN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. 2018 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARDA OLUSAN KARIN YONETIM KURULUNUN 25/03/2019 TARIH VE 10 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA, DEVAM EDEN VE YENI YAPILACAK YATIRIMLARDAKI NAKIT IHTIYACINA BINAEN DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE 2019 YILI NISAN AYINDAN BASLAMAK UZERE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TARIHINE KADAR AYLIK NET 4.000.-TL HUZUR HAKKI ODENMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. SPK``NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4. MADDESI KAPSAMINDA 2018 YILI ICINDE `UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER` BULUNMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI NEDENIYLE YONETIM KURULUMUZUN 13.11.2018 TARIH, 30 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARINA UYGUN OLARAK, BAGIMSIZ YONETIM UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE 40828536534 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. NIHAT SEDAT DENGE``NIN ATANMASI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU``NUN 25.03.2019 TARIH VE 10 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA, SIRKETIMIZIN 30.06.2019 TARIHLI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ SINIRLI DENETIMI VE 31.12.2019 TARIHLI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN `GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. (ERNSTYOUNG)`NIN SECILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KORFEZ GYO-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 KORFEZ GYO-HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 26.04.2019 TARIHINDE SAAT 15:00``DA `ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. OZSEZEN IS MERKEZI C-BLOK NO:126 SISLI / ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.