• 15 Mayıs 2019 14:35:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764110 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E67AD086B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E6805086C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E681C086D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E6834086E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E6843086F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E685B0870 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E68660871 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E68920872 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E68BC0873 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016ABB2E68F80874 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCIL EDILMESI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 04.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 30.04.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES DUDULLU OSB MAH., DENIZ FENERI SK. NO:4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2018 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYLANMASI, DEGISTIRILEREK ONAYLANMASI VEYA REDDI, 7 - GOREV SURESI SONA ERECEK YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI, 8 - 2019 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 13 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2.TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 5.VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2.AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 5.PROXY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 3.ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT - UPDATED.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 3.BILGILENDIRME DOKUMANI - GUNCEL.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2018 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 NISAN 2019 TARIHINDE (BUGUN) `DUDULLU OSB MAH., DENIZ FENERI SOKAK NO:4 UMRANIYE/ISTANBUL` ADRESINDE SAAT 14.00``DA YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI, TOPLANTI TUTANAGI VE DAGITILACAK TEMETTU TABLOSU ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE 2018 YILI FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR. SIRKETIN 2018 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR ILE SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE TUNCAY OZILHAN, KAMILHAN SULEYMAN YAZICI, JASON WARNER, IZZET TUGBAN AKSOY, SALIH METIN ECEVIT, MEHMET CEM KOZLU, AHMET BOYACIOGLU, UGUR BAYAR (BAGIMSIZ UYE), BARIS TAN (BAGIMSIZ UYE), SEVKI ACUNER (BAGIMSIZ UYE) VE IZZET KARACA``NIN (BAGIMSIZ UYE) BIR YIL SURE ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. 2019 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMI ONAYLANMISTIR. 2018 OCAK-ARALIK DONEMINE ILISKIN OLARAK, HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLE CIKARILMIS SERMAYESI OLAN 592.105.263 TL UZERINDEN % 50,68 BRUT KAR DAGITIMINI TEMINEN HER 1 TL NOMINAL BEDELLI HISSEYE BRUT 0,5068 TL (NET 0,43078 TL) KAR PAYI OLMAK UZERE 300.078.947,29 TL TUTARINDA KARIN NAKIT OLARAK 31 MAYIS 2019 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 30 NISAN 2019 TARIHINDE YAPILAN 2018 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 15 MAYIS 2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.