• 12 Haziran 2019 16:51:43
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/767796 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B4BF34AC31178 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B4BF34A911175 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B4BF34AA51176 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B4BF34AB61177 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? EVET GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 06.05.2019 GENEL KURUL TARIHI 12.06.2019 GENEL KURUL SAATI 12:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.06.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ESENYURT ADRES KAYA ISTANBUL FAIRCONVENTION HOTEL , GOKEVLER MAH.2317 SOK.NO:1 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI 4 - 2018 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI 5 - 2018 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - SIRKET``IN 2018 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN IZNE ISTINADEN KAYITLI SERMAYE TAVANIN ARTIRILMASI VE SURENIN UZATILMASI VE BU DOGRULTUDA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLARIN NEV``I` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ TADIL EDILMESININ ONAYLANMASI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `II-17.1` SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 13 - 2018 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2018 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI 2018.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI DOKUMI EKLERI-2018.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 12 HAZIRAN 2019 GUNU SAAT 12 .30``DA KAYA ISTANBUL FAIRCONVENTION HOTEL , GOKEVLER MAH.2317 SOK.NO:1 ESENYURT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 2) SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI 3) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14.1 TEBLIGI``NE VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA ZARAR OLUSTUGUNDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, CARI DONEM ZARARLARININ GECMIS YIL ZARARLARINDA MUHAFAZA EDILEREK ILERIKI DONEMDE ELDE EDILECEK KARLARDAN MAHSUP EDILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 4) YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.700 TL BRUT HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 5) YONETIM KURULU TARAFINDAN, TURK TICARET KANUNUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA, 2018 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN `AK BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN SECILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6) SERMAYE PIYASASI KURULU ILE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN IZNE ISTINADEN KAYITLI SERMAYE TAVANIN ARTIRILMASI VE SURENIN UZATILMASI VE BU DOGRULTUDA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLARIN NEV``I` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ YENI SEKLI ILE TADIL EDILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``( TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI 8) SIRKETIN 2018 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI GENEL KURULA BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2019 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCODA YER ALAN BRUT SATIS TUTARININ %1``I KADAR OLMASI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 9) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2018 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.