• 12 Haziran 2019 08:48:13
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/767667 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B463F4CD22ED5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B463F4CE62ED6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B463F4D062ED7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B463F4D232ED8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B463F4D312ED9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BIRKO A.S OLAGAN GENEL KURULU TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? EVET DUZELTME NEDENI GENEL KURUL TESCIL ISLEMI VE TICARET SICIL GAZETESI YAYINLARI.. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 19.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 26.05.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR NIGDE ILCE NIGDE MERKEZ ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI BIRKO CAD.NO:288 BOR YOLU UZERI 8.KM - NIGDE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2018 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - SPK SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGE GORE HAZIRLANMIS, 2018 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONAYLANMASI. 6 - 2018 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 7 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 8 - YONETIM KURULUNUN SIRKETIN 2018 HESAP YILI SONU ITIBARIYLE KÂR DAGITIMI YAPILAMAMASININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 10 - KOYUNLU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., BIRKO ENERJI ELEKTRIK URETIMI SAN.VE TIC. A.S.``NIN 2018 YILI FAALIYETLERI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2019 HESAP DONEMI ICIN,1 YILLIGINA SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI, YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASI. 12 - SIRKETIN AKTIFINDE KAYITLI 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 NO``LU PARSELLERIN DEGERLENDIRILEBILMESI ILE ILGILI YAPILAN/YAPILACAK CALISMALARLA ILGILI GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, SATILACAK 458/2, 458/3 NO``LU PARSELLER ICIN GENEL KURUL TARIHINE KADAR YAPILACAK IHALEYE DAIR BILGI VERILMESI VE SATISI ICIN YENI SECILECEK YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 14 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK NET UCRETLERIN TESPIT EDILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 16 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 8. MADDESI GEREGINCE 2 YILLIGINA GOREV YAPACAK YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERIN SECILMESI. 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENELKURULBILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENELKURULCAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OLAGAN GENEL KURULUMUZ 26 MAYIS 2019 TARIHINDE SAAT 14:00 DE NIGDE``DE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. GENEL KURUL SONUC TUTANAGII VE TOPLANTIYA KATILAN HAZIRUN LISTESI *.PDF OLARAK EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 28.05.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENELKURULTUTANAG26052019.PDF - TUTANAK EK: 2 KAPFIZIKIHAZIRUN26052019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR OLAGAN GENEL KURULUMUZ 26 MAYIS 2019 TARIHINDE SAAT 14:00 DE NIGDE``DE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMIS OLUP TESIL ISLEMI 28.05.2019 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMIS VE TICARET SICIL GAZETESININ 3.06.2019 TARIH VE 9842 SAYISIDNA YAYINLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.