• 11 Eylül 2019 18:39:21
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/786963 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D20F3C5C37044 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D20F3C5CF7045 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D20F3C5ED7046 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D20F3C6077047 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D20F3C61F7048 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D20F3C6327049 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 01.08.2019 GENEL KURUL TARIHI 11.09.2019 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.09.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ETILER MAHALLESI, BADE SOK., NO.9,ETILER GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2018-31.12.2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSUNUN OKUNMASI, 5 - 01.01.2018-31.12.2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN TUM FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 6 - 2018 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI, 8 - ESAS SOZLESMEMIZIN 6 NCI MADDESINE ILISKIN TADILLERIN ONAYLANARAK KARAR ALINMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 10 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2018 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 15 - SIRKETIN 2018 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI, 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKALARI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI, 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 21 - KAPANIS VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MERIT- 2018 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 MERIT- 2018 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 MERIT- 2018 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 MERIT- 2018 OLAGAN GK TADIL METNI ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE `PDF` DOSYA OLARAK GONDERILMEKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 MERIT 2018 OLAGAN GK TOPLANTI TUTANAGI 11092019.PDF - TUTANAK EK: 2 MERIT 2018 OLAGAN GK HAZIRUN 11092019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.