• 20 Eylül 2019 17:49:15
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/788186 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D4F007D1077F4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F59016D4F007D1D77F5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN USTU GENEL KURUL YAPILMISTIR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 19.08.2019 GENEL KURUL TARIHI 20.09.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.09.2019 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE IZMIR MERKEZ ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAIRE:702 PASAPORT IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN 2019 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI 4 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.`` NIN 20/09/2019 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.`` NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 20 EYLUL 2019 CUMA GUNU, SAAT 14:00`` DA VALI KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAIRE:702 PASAPORT IZMIR ADRESINDE, TC TICARET BAKANLIGI IZMIR VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU`` NUN 16/09/2019 TARIH VE 47651971 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MAHMUT SASMAZ VE SAYIN RIDVAN OZTURK `` UN GOZETIMINDE TOPLANDI. OLAGANUSTU GENEL KURUL 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA, 28.08.2012 TARIH VE 28935 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`` NIN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTORNIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` IN 01.10.2012 TARIHINDE YURURLUGE GIRMESI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY KULLANMA SISTEMI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAKTIR. SIRKETIN GENEL KURUL ILANLARI ASAGIDA DETAYI VERILEN SEKILLERDE, 21 GUN (3 HAFTA) ONCESINDEN YAPILMISTIR. - TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 23 AGUSTOS 2019 VE 9894, SAYILI NUSHASINDA YAYINLANMISTIR. - DAVET METNI VE EKLERI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESI OLAN WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDE YAYINLANMISTIR. - KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE YAYINLANMISTIR. BUNA GORE; HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE SIRKET``IN TOPLAM 11.000.000.- TL SERMAYESINI TESKIL EDEN 11.000.000 ADET PAYDAN: · 166.826,028 SERMAYESINI TESKIL EDEN 166.826,028 ADET PAYIN ASALETEN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGI, · 2.861.223,589 SERMAYESINI TESKIL EDEN 2.861.223,589 ADET PAYIN VEKALETEN TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIGI, TOPLAM: 3.028.049,617 SERMAYESINI TESKIL EDEN 3.028.049,617 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, BAKANLIK TEMSILCISI GOZETIMINDE BELIRLENEREK, AYRICA BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMA YETKILISI DE HAZIR BULUNDUGU GORULEREK , TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SAYIN VITTORIO FRANCO TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, SIRKETIN IMTIYAZLI PAY SAHIBI GONEN KURUKAHVE GIDA TURIZM GEMICILIK VE LIMAN ISLETMELERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETINI VEKALETEN SERDAR USLULAR SAYIN VITTORIO FRANCO``NUN TOPLANTI BASKANLIGI`` NA SECILMESINI ONERDI. ONERI GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI SAYIN VITTORIO FRANCO, TTK`` NIN 419. MADDESI GEREGINCE; TUTANAK YAZMANI OLARAK : SERDAR USLULAR ‘I GOREVLENDIRDI OY TOPLAMA MEMURU OLARAK : ELIYA ALHARAL I GOREVLENDIRDI. TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET YONETIM KURUL UYESI SERDAR USLULAR`` I GOREVLENDIRDI. 2. BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASI ONAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN 2019 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN, 2019 YILI SIRKET FAALIYET HESAPLARI ICIN YONETIM KURULUNCA TEKLIF EDILEN `VIZYON GRUP BAGIMSIZ DENETIM A.S.`` NIN ONAYLANMASI OYLANDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. KAPANIS KISMINDA, TOPLANTI BASKANI SIRKET``IN BOL KAZANCLI BIR YIL GECIRMESI TEMENNISINDE BULUNARAK, KATILIMCILARA TESEKKUR ETTI. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. 20.09.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2019 OUSTU GK TOP TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 KAP HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 1- DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI DOGRULTUSUNDA , 2019 YILINA ILISKIN VIZYON GRUP BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMISIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILMESINE VE BU SECIMIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA; 2- SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI`` NIN 20.EYLUL.2019 CUMA GUNU, SAAT 14:00`` DA, VALI KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAIRE:702 PASAPORT IZMIR ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE YAPILMASINA, GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE``NE YETKI VERILMESINE, TOPLANTI ILE ILGILI ILANLARIN YAPILMASINA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIMIZIN WWW.SELCUKFOOD.COM INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMESINE, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.