• 14 Ocak 2020 18:32:22 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/812504 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6EFB12D9016FA4937A700DEB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6EFB12D9016FA4937A7D0DEC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.10.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 30.09.2019 KARAR TARIHI 16.12.2019 GENEL KURUL TARIHI 14.01.2020 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.01.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES KIMYA SANAYICILERI ORGANIZE SANAYI BOLGESI AYDINLI KOSB MAH. ATOM CAD. NO:2 TUZLA-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 1 EKIM 2018 – 30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 1 EKIM 2018 – 30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI AYRINTILI BILANCO, AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 1 EKIM 2018 – 30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULU``NUN 1 EKIM 2018 – 30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 1 EKIM 2018 – 30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - 1 EKIM 2018 – 30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 1 EKIM 2019 – 30 EYLUL 2020 TARIHLI HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI, 12 - DILEK VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN (`SIRKET`) 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14.01.2020 TARIHINDE, SAAT 10:30``DA, KIMYA SANAYICILERI ORGANIZE SANAYI BOLGESI AYDINLI KOSB MAH. ATOM CAD. NO:2 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 13.01.2020 TARIH VE 51313699 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN HURIYE AKSOY GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ESAS SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 19.12.2019 TARIH, 9976 SAYI VE 878 NUMARALI SAYFASINDA, 18.12.2019 TARIHLI STAR GAZETESI``NIN 14 NUMARALI SAYFASINDA VE 18.12.2019 TARIHLI YENI GUN GAZETESI``NDE ILAN EDILMEK VE SIRKET``IN INTERNET SITESI OLAN HTTP://WWW.PM.COM.TR ADRESI ILE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NUN YANI SIRA MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCEDEN ILAN EDILMEK SURETIYLE YAYIMLANMIS VE PAY SAHIPLERINE TOPLANTI TARIHI, YERI, GUNDEMI VE VEKALETNAME ORNEGI BU SURETLE SURESI ICERISINDE BILDIRILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN SIRKET``IN TOPLAM 3.750.000,00-TL``LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.750.000 ADET PAYDAN 8.685,00``NIN ASALETEN, 3.326.722,00``SININ VEKÂLETEN OLMAK UZERE TOPLAM 3.335.407,00 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI (ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM OLMAMISTIR), BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ FIZIKÎ ORTAMDA MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. SIRKET``IN HÂKIM ORTAGI COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH (`COVENTYA`) TEMSILCISI VE SIRKET``IN MURAHHAS YONETIM KURULU UYESI THOMAS LEONHARD COSTA ILE SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISI ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``YI TEMSILEN SN. TAYFUR AYKANAT``IN VE BEYOGLU 17.NOTERLIGI``NIN 26.05.2017 TARIHLI YEMINLI TERCUMAN BELGESINI HAIZ ALMANCA DILINDEN TURKCE``YE TERCUME YAPABILEN SN. NESRIN SAHIN``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN, BAKANLIK TEMSILCISI SN. HURIYE AKSOY TARAFINDAN TESPIT EDILMESI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI THOMAS LEONHARD COSTA TARAFINDAN FIZIKÎ VE SN. MEHMET ALI SUKUSU TARAFINDAN ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- GUNDEMIN BIRINCI MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. SAVAS INANDIOGLU``NUN SECILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU UYESI SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN ONERGESI OKUNDU. BASKA ONERGE SUNAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. SAVAS INANDIOGLU``NUN SECILMESINE TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.326.727 KABUL OYUNA KARSILIK 8.680 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. TOPLANTI BASKANI SN. SAVAS INANDIOGLU TTK``NIN 419. MADDESI GEREGINCE: TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. ERDEM KESTANECI VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. ADEM AYDIN``I, AYRICA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SN. MEHMET ALI SUKUSU``NU GOREVLENDIRDI. BOYLECE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUS OLMAKLA GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2- GUNDEMIN IKINCI MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.326.727 KABUL OYUNA KARSILIK 8.680 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. 3- GUNDEMIN UCUNCU MADDESI UYARINCA OKUNACAK VE GORUSULECEK OLAN 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ ON BES GUN ONCE SIRKETIN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU, HTTP://WWW.PM.COM.TR ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE ONCEDEN ILAN EDILMIS OLDUGU BILGISI VERILDI. YONETIM KURULU UYESI SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ ON BES GUN ONCE SIRKETIN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR OLMASI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ILE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI SEBEBIYLE; FAALIYET RAPORU``NDA GECEN YONETIM KURULU BEYANININ VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN SADECE GORUS KISMININ OKUNMASIYLA YETINILMESINE ILISKIN ONERGESI OKUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NDA GECEN YONETIM KURULU BEYANININ VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN GORUS KISMININ OKUNMASINA TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.371 KABUL OYU VE 3.036 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. SN. TAYFUR AYKANAT TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN GORUS KISMI OKUNDU. SN. HASAN SALTEKIN TARAFINDAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NDA GECEN YONETIM KURULU BEYANI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. 4- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI UYARINCA 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ (FINANSAL TABLOLARIN) GORUSULMESINE GECILDI. 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ ON BES GUN ONCE SIRKETIN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU, HTTP://WWW.PM.COM.TR ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE ONCEDEN ILAN EDILMIS OLDUGU BILGISI VERILDI. YONETIM KURULU UYESI SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN; 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ ON BES GUN ONCE SIRKETIN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR OLMASI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI SEBEBIYLE OZETININ OKUNMASI ILE YETINILMESINE ILISKIN ONERGESI OKUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ (FINANSAL TABLOLARIN) OZETININ OKUNMASI ILE YETINILMESINE TOPLAMDA 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.326.727 KABUL OYU VE 8.680 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. SN. HASAN SALTEKIN TARAFINDAN 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OZETI OKUNDU. SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. MEHMET NIHAT BEY SOZ ALDI: PAY BASINA DUSEN KAZANCTA DUSUS YASANDI. KUR ATAGININ POLITEKNIK ICIN BU KADAR ETKILI OLDUGUNU DUSUNMEDIM. BUNUN SEBEBINI OGRENMEK ISTERIM.` DEDI. SN. THOMAS LEONHARD COSTA SOZE BASLAYARAK `2018 VE 2019 YILINDA SADECE TURKIYE BAZINDA DEGIL GENEL SORUNLAR YASANMAKTADIR. SADECE KUR SORUNLARINDA DEGIL, SATISLARIN %25 DUSTUGUNU BUNUN DA SEBEP OLABILECEGINI` SOYLEDI. CAN AKYIL POLITEKNIK ADINA SOZ ALARAK; %30 DARALMAYA GIRILMISTIR; AYRICA SATISLARDAKI DUSUS DE BUNU TAKIP ETTI. SADECE YAVASLAMADAN DEGIL, PIYASA DARALMASI DA SOZ KONUSUDUR. ONCELIKLE PAZARLAR OLAN ORTA DOGU``DA ISTENILEN SATISLAR YAPILMAMISTIR. TEMEL SEBEP KUR FARKI DEGIL; INSAAT SEKTORUNDEKI DARALMADA DA VARDIR. MEHMET NIHAT BEY SOZ ALDI `POLITEKNIK KÂRLI CALISAN BIR FIRMA AMA BUNA RAGMEN DUSUS VAR AMA ACABA YONETIMDE BIR PROBLEM MI VAR MERAK EDIYORUM `DEDI. SN. THOMAS LEONHARD COSTA SOZE BASLAYARAK `BIZ 3 YILDIR COK IYI BIR YONETIM VAR. DOGAL OLARAK BASTA BEKLENMEDIK TEDBIRLER ALDIK; EGITIM PERSONEL GIBI… INSAAT SEKTORU IYI OLMAMASINA RAGMEN IYI SEKILDE GELISECEGIMIZI DUSUNUYORUZ` DEDI. TAKIBEN SOZ KONUSU FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA ILISKIN OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN KABULUNE VE ONAYLANMASINA TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYU VE 3.031 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. 5- GUNDEMIN BESINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET``IN 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERININ GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI THORSTEN KUHLER, TORSTEN THOMAS BECKER, DR. THOMAS LEONHARD COSTA VE MESUT AKKAYA``NIN 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYU VE 3.031 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI IBRALARINA ILISKIN OYLAMADA KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. 6- YONETIM KURULUNUN 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMININ FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI SPK``NIN KÂR PAYI TEBLIGI``NDE (II-19.1) YER ALAN ESASLAR ILE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE BULUNAN HUKUMLER VE SIRKET TARAFINDAN KAMUYA ACIKLANMIS OLAN KÂR DAGITIM POLITIKALARI CERCEVESINDE; YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN OLARAK 16.12.2019 TARIHINDE ALMIS OLDUGU 2 SAYILI KARARI NETICESINDE OLUSAN, TTK``NIN 437. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET``IN MERKEZ VE SUBELERINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE DE HAZIR BULUNDURULAN VE MEVZUATIN ONGORDUGU DIGER SEKILLERDE KAMUYA DUYURULAN KÂR DAGITIM ONERISI HAKKINDA GENEL KURUL``A SN. HASAN SALTEKIN TARAFINDAN BILGI VERILDI. MUZAKERELERE GECILDI. BUNUN UZERINE COVENTYA TEMSILCISI SN. THOMAS LEONHARD COSTA SOZ ISTEYEREK, YONETIM KURULU``NIN KÂR DAGITIMINA ILISKIN KARARININ DEGISTIRILEREK KABULU ICIN ONERGE VERMEK ISTEDIGINI BELIRTTI. ONERGESINI SUNMAK UZERE SOZ ISTEDI. `PAYDASLARDAN OLAN COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH``NIN BU TOPLANTIDAKI TEMSILCISI BULUNMAM SEBEBIYLE, BU MADDE KAPSAMDA BAZI ACIKLAMALAR YAPMAM GEREKMEKTEDIR. COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH``NIN, POLITEKNIK``IN BUYUK HISSEDARI OLARAK TURKIYE``DEKI TICARI FAALIYETLERINDEN VE PIYASADAKI POZISYONUNDAN MEMNUN OLDUGUNU BELIRTMEK ISTERIM. TURKIYE``DEKI HEDEFLERIMIZI DAHA DA BUYUTMEK HEVESIMIZI HICBIR ZAMAN KAYBETMEDIK. ANCAK HEM KURESEL EKONOMIK DARALMA HEM DE TURKIYE``NIN JEOPOLITIK KONUMU NEDENIYLE CEVRESINDE YASANAN SIYASI GELISMELERIN PAZARA MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ ETKILERI DIKKATE ALINDIGINDA, POLITEKNIK``IN POZISYONUN SAGLAM BIR SEKILDE KONUMLANDIRILMASI GEREKTIGINI DUSUNMEKTEYIZ. OZETLE, POLITEKNIK``IN FAALIYET GOSTERDIGI PAZARLARIN OZELLIKLE; RUSYA-UKRAYNA, ABD-IRAN ARASINDA YASANAN CEKISMELER, SURIYE``DE VE ORTA DOGUDA YASANAN OLUMSUZLUKLAR, ABD-CIN ARASINDAKI TICARET SAVASLARININ KURESEL EKONOMI ICIN UZERINE OLAN NEGATIF ETKISI VE TURK EKONOMISINDEKI DURGUNLUK GOZ ONUNE ALINDIGINDA POLITEKNIK``IN NAKIT AKISINDA SORUN YASAMAMASI ADINA BIRAZ DAHA TEDBIRLI OLUNMASI GEREKTIGI KANAATINDEYIZ. BU BAKIMDAN, BU DONEM KÂRINDAN NET 2.800.000-TL KÂRIN, 31 MART 2020 TARIHINE KADAR TEK SEFERDE DAGITILMASINI TEKLIF EDIYORUM.` DEDI. SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. SOZ ALAN OLMADI. SN. THOMAS LEONHARD COSTA ONERISININ OYLAMASINA GECILDI. TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYUNA KARSI, 3.031 RET OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE DONEM KÂRININ, NET 2.800.000 TL``SININ 31 MART 2020 TARIHINE KADAR TEK SEFERDE DAGITILMASI ONERGESININ OYCOKLUGU ILE KABULUNE KARAR VERILDI. 7- GUNDEMIN YEDINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE HUZUR HAKKI ODEMESI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU UYESI SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN ONERGESI OKUNDU. OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE HUZUR HAKKI ODEMESI YAPILMAMASINA, TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYUNA KARSI, 3.031 RET OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. 8- GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI UYARINCA, BAGIMSIZ DENETCININ SECILMESINE GECILDI. SPK TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG (SERI: X, NO: 22) VE TTK ILE ILGILI MEVZUAT GEREGI, YONETIM KURULU``NUN 16.12.2019 TARIH VE 3 SAYILI KARARI UYARINCA 1 EKIM 2019 – 30 EYLUL 2020 HESAP DONEMI ICIN 1 YIL SUREYLE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK, DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN, 16.12.2019 TARIH VE 3 NUMARALI YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARI SN. HASAN SALTEKIN TARAFINDAN OKUNDU. 1 EKIM 2019 – 30 EYLUL 2020 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. SECILMESI HUSUSUNDA SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN ONERGESI OKUNDU. OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKET``IN 1 EKIM 2019-30 EYLUL 2020 HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 262368 NUMARASIYLA KAYITLI, 0291001299500019 MERSIS NUMARALI, 2910012995 VERGI NUMARALI, HURRIYET MAH. DR. CEMIL BENGU CAD. HAK IS MERKEZI NO:2 KAT:1-2 KAGITHANE-ISTANBUL ADRESINDE MUKIM DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 1 YIL SUREYLE SECILMESINE, TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYU VE 3.031 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KABUL KARAR VERILDI. 9- GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESINE GECILDI. KONUYA ILISKIN OLARAK PAYDAS COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH``NIN TEMSILCISI SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN; SN. MESUT AKKAYA, SN. TORSTEN THOMAS BECKER VE THOMAS LEONHARD COSTA``NIN 2 YIL SUREYLE YONETIM KURULU UYESI SECILMELERINE ILISKIN ONERGESI OKUNDU. OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, TOPLANTIDA HAZIR OLAN VE ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN, 3130628506 POTANSIYEL VERGI NUMARALI, ALMANYA UYRUKLU, 3 ALLEE CAMILLE SAINT SAENS 78670 VILLENNES SUR SEINE, FRANSA ADRESINDE MUKIM THOMAS LEONHARD COSTA``NIN, ADAY KABUL BEYANI GORULEN 48751239010 T.C. KIMLIK NUMARALI, TURKIYE UYRUKLU, ATATURK MAH. TURGUT OZAL BULVARI, GARDENYA 11/A D:14 ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SN. MESUT AKKAYA``NIN VE ADAY KABUL BEYANI GORULEN 1600718062 POTANSIYEL VERGI NUMARALI, ALMANYA UYRUKLU, 58 B RUE GUITEL, 78860 ST NOM LA BRETECHE, FRANSA ADRESINDE MUKIM TORSTEN THOMAS BECKER``IN, 2 YIL SURE ILE YONETIM KURULU UYESI SECILMELERINE, TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYU VE 3.031 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KABUL KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN ONUNCU MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE ILGILI MEVZUAT GEREGI, 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI FINANSAL TABLOLAR CERCEVESINDE GENEL KURUL``A SN. HASAN SALTEKIN TARAFINDAN HERHANGI BIR ISLEM YAPILMADIGI BILGISI VERILDI. BILGILENDIRME MADDESI OLDUGU ICIN BU MADDEDE OYLAMA YAPILMAMISTIR. 11- GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESI UYARINCA, 1 EKIM 2018-30 EYLUL 2019 TARIHLI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN HASAN SALTEKIN TARAFINDAN BILGI VERILDI VE TAKIBEN 1 EKIM 2019 – 30 EYLUL 2020 HESAP DONEMI HESAP YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI HUSUSUNDA GORUSMELERE GECILDI. GORUSMELER SIRASINDA YONETIM KURULU UYESI SN. THOMAS LEONHARD COSTA SOZ ALARAK 1 EKIM 2019 – 30 EYLUL 2020 HESAP DONEMINDE BAGIS YAPILMAMASINA ILISKIN ONERGE SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 1 EKIM 2019 – 30 EYLUL 2020 HESAP DONEMI ICIN BAGIS YAPILMAMASINA, TOPLAMDA KULLANILAN 3.335.407 OY ICERISINDEN 3.332.376 KABUL OYU VE 3.031 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KABUL KARARI VERILDI. 12- GUNDEMIN ON IKINCI MADDESI UYARINCA DILEK VE TEMENNILER DINLENDI. BOYLECE TOPLANTI BASKANI SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU HUSEYIN CELIK SOZ ALDI:` SIRKET YOGUN CALISIYOR. KAMUOYUNA BILDIRME GEREGI DUYMADIK DIYE CEVAPLAR ALIYORDUK. YINE PROBLEM YOK. AMA GELECEGE YONELIK ISLEMLER, CIRO ARTISI VS. KONULARINDA YATIRIMCIYA BILGILENDIRME AMACLI VE ACIKLAYICI SOMUT BILGILER TALEP EDIYORUZ. AMERIKA``DAKI DAVA ILE ILGILI BIR ILISKIMIZ VAR MIDIR? AMERIKA``DA DAVA ACAN KISILER ILE POLITEKNIK ARASINDAKI ILISKIYI OGRENMEK ISTIYORUM` SAYIN THOMAS LEONHARD COSTA SOZE BASLAYARAK `POLITEKNIK``IN HICBIR KUSURU YOK. AMERIKA``DA NE OLACAGI BELLI OLMAZ. SU AN BEKLIYORUZ. HUSEYIN CELIK SOZ ALDI:` POLITEKNIK``I BIR AR-GE MERKEZINE DONUSTURME HEDEFI VARDI. BIR DE SIRKETIN GIZLI BIR PROJESI VARDI ONUNLA ILGILI BILGI ALABILIR MIYIM? CAN AKYIL SOZ ALDI: `ALUMINYUM KONUSUNDA AR-GE MERKEZI OLUP OLMADIGI KONUSUNDAKI KARAR ALINDI VE FAALIYETLER DEVAM EDIYOR. OTOMOTIV VE INSAAT SEKTORUNE YONELIK CALISMALAR DEVAM EDIYOR. AYRICA BIR GELISME YOK. PROJEMIZ ILE ILGILI BAZI GECIKMELER YASANIYOR. PROJE DEVAM EDIYOR. ILK FAZ SONUCLANDIGINDA BUNUNLA ILGILI BILGI VERILECEKTIR. MEHMET NIHAT BEY SOZ ALDI: `2014 YILINDAN BERI HISSEDARIM. COVENTYA``DA ONCE HISSEDARDIM. COVENTYA SATIN ALDIGINDA MEMNUN OLDUK. BU GRUP ICERISINDE KUVVETLENECEGINI DUSUNUYORUM. UZUN YILLAR HISSELERIMI TUTACAGIMI DUSUNUYORUM. SPK BIR KURAL DEGISTIRDI. A GRUBU HISSELERINI GELISEN ISLETMELER PIYASASINA DUSURDU. TEK ISLEM TEK FIYAT SEKLINDE ISLETILMEKTEDIR.` CAN AKYIL SOZ ALDI: AVUKATLARIMIZ ARACILIGIYLA YAZILI OLARAK BASVURU YAPTIK. HENUZ BIR CEVAP VERILMEDI. VERILDIGINDE PAYLASACAGIZ. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI SAAT 12.05``DE TOPLANTIYA SON VERILEREK ISBU 5 NUSHADAN IBARET TOPLANTI TUTANAGI, TOPLANTI BASKANLIGI ILE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN TOPLANTIYI MUTEAKIBEN TOPLANTI YERINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. SAAT: 12.05 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.