• 14 Şubat 2020 18:46:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819252 DOSYALAR: 4. YONETIM KURULU-I 2020-02-13 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE 4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI EN SON YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESININ TARIHI BULUNMAMAKTADIR. YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESINDE BAGIMSIZ UZMANLARDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIGI HAYIR (NO) BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILIP EDILMEDIGI EVET (YES) GOREV DAGILIMI ILE KENDISINE YETKI DEVREDILEN YONETIM KURULU UYELERININ ADLARI VE SOZ KONUSU YETKILERIN ICERIGI YONETIM KURULU BASKAN VEKILI NEVHAN GUNDUZ, SIRKET UNVANI VE/VEYA KASESI ALTINA ATACAGI IMZA ILE MUNFERIDEN SIRKETI HER KONUDA EN GENIS SEKILDE TEMSIL VE ILZAM ETMEYE YETKILI KILINMISTIR. IC KONTROL BIRIMI TARAFINDAN DENETIM KURULUNA VEYA DIGER ILGILI KOMITELERE SUNULAN RAPOR SAYISI BULUNMAMAKTADIR. FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRMENIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI VEYA SAYFA NUMARASI SAYFA 29 YONETIM KURULU BASKANININ ADI ORHAN GUNDUZ ICRA BASKANI / GENEL MUDURUN ADI NEVHAN GUNDUZ YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN GEREKCENIN BELIRTILDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI FARKLI KISILERDIR. YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARIN, SIRKET SERMAYESININ %25``INI ASAN BIR BEDELLE SIGORTA EDILDIGINE ILISKIN KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI MEVCUT DURUMDA MADDE KAPSAMINDA BIR SIGORTA BULUNMAMAKLA BERABER SORUMLULUK SIGORTASI YAPMA CALISMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDIR. KURUMSAL INTERNET SITESINDE KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK CESITLILIK POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILEN BOLUMUN ADI YONETIM KURULUNDA KADIN UYE ORANI ICIN HENUZ BIR POLITIKA OLUSTURULMAMISTIR. KADIN UYELERIN SAYISI VE ORANI BULUNMAMAKTADIR. BILDIRIM ICERIGI YONETIM KURULUNUN YAPISI YONETIM KURULUNUN YAPISI LISTE NUMARASI YONETIM KURULU UYESININ ADI/SOYADI 2 NEVHAN GUNDUZ 4 MUSTAFA CETIN OZBUDUN 3 MAHMUT GUNDUZ 1 ORHAN GUNDUZ 5 ILHAN SUKRU KAYA ICRADA GOREVLI OLUP OLMADIGI 3 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 5 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 1 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 4 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 2 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE) BAGIMSIZ UYE OLUP OLMADIGI 4 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 3 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 2 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 5 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 1 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) YONETIM KURULUNA ILK SECILME TARIHI 2 1998-02-12 4 2019-03-28 3 1998-02-12 5 2019-03-28 1 1998-02-12 BAGIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI 3 - 2 - 1 - 4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/745677 5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/745677 BAGIMSIZ UYENIN ADAY GOSTERME KOMITESI TARAFINDAN DEGERLENDIRILIP DEGERLENDIRILMEDIGI 5 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 4 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) BAGIMSIZLIGINI KAYBEDEN UYE OLUP OLMADIGI 5 HAYIR (NO) 4 HAYIR (NO) DENETIM, MUHASEBE VE/VEYA FINANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYIME SAHIP OLUP OLMADIGI 4 EVET (YES) 5 HAYIR (NO)