• 14 Şubat 2020 18:18:17
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819208 DOSYALAR: 1. PAY SAHIPLERI 2020-02-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE 1.1. PAY SAHIPLIGI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLASTIRILMASI YIL BOYUNCA SIRKETIN DUZENLEDIGI YATIRIMCI KONFERANS VE TOPLANTILARININ SAYISI - 1.2. BILGI ALMA VE INCELEME HAKKI OZEL DENETCI TALEBI SAYISI - GENEL KURUL TOPLANTISINDA KABUL EDILEN OZEL DENETCI TALEBI SAYISI - 1.3. GENEL KURUL ILKE 1.3.1 (A-D) KAPSAMINDA TALEP EDILEN BILGILERIN DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/739695 GENEL KURUL TOPLANTISIYLA ILGILI BELGELERIN TURKCE ILE ES ANLI OLARAK INGILIZCE OLARAK DA SUNULUP SUNULMADIGI SUNULMAMISTIR. ILKE 1.3.9 KAPSAMINDA, BAGIMSIZ UYELERIN COGUNLUGUNUN ONAYI VEYA KATILANLARIN OYBIRLIGI BULUNMAYAN IS¸LEMLERLE ILGILI KAP DUYURULARININ BAGˆLANTILARI BU NITELIKTE BIR ISLEM BULUNMAMAKTADIR. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 9 KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERIYLE ILGILI KAP DUYURULARININ BAGLANTILARI BU NITELIKTE BIR ISLEM BULUNMAMAKTADIR. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 10 KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERLE ILGILI KAP DUYURULARININ BAGLANTILARI BU NITELIKTE BIR ISLEM BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST LIMIT HER YIL GENEL KURULDA BELIRLENMEKTE OLUP, AYRICA BIR POLITIKA BULUNMAMAKTADIR. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN KABUL EDILDIGI GENEL KURUL TUTANAGININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST LIMITIN ONAYLANDIGI GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILDIRIM: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/746716 ESAS SOZLESMEDE MENFAAT SAHIPLERININ GENEL KURULA KATILIMINI DUZENLEYEN MADDE NUMARASI MADDE 23 GENEL KURULA KATILAN MENFAAT SAHIPLERI HAKKINDA BILGI GENEL KURUL, SOZ HAKKI OLMAKSIZIN MENFAAT SAHIPLERI VE MEDYA DAHIL KAMUYA ACIK OLARAK YAPILMISTIR. 1.4. OY HAKLARI OY HAKKINDA IMTIYAZ BULUNUP BULUNMADIGI HAYIR (NO) OYDA IMTIYAZ BULUNUYORSA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI VE OY ORANLARI YAPI KREDI KORAY GYO A.S. HISSELERI A VE B GRUBU OLARAK IKIYE AYRILMISTIR. SIRKETIMIZDE SADECE, TOPLAM 9 ADET YONETIM KURULU UYELERININ 6 ADEDININ ADAY GOSTERILMESI ACISINDAN A GRUBU PAY SAHIPLERINE IMTIYAZ TANINMISTIR. BUNUN HARICINDE SIRKETIMIZDE PAY SAHIPLERINE AYRICALIK TANIYAN HERHANGI BIR IMTIYAZ MEVCUT DEGILDIR. SOZ KONUSU IMTIYAZA SAHIP A GRUBU PAY SAHIPLERININ TOPLAM OY ORANI %51``DIR. EN BUYUK PAY SAHIBININ ORTAKLIK ORANI 0.3045 1.5. AZLIK HAKLARI AZLIK HAKLARININ, SIRKETIN ESAS SOZLESMESINDE (ICERIK VEYA ORAN BAKIMINDAN) GENISLETILIP GENISLETILMEDIGI HAYIR (NO) AZLIK HAKLARI ICERIK VE ORAN BAKIMINDAN GENISLETILDI ISE ILGILI ESAS SOZLESME MADDESININ NUMARASINI BELIRTINIZ. - 1.6. KAR PAYI HAKKI KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAR DAGITIM POLITIKASININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI YATIRIMCI ILISKILERI/ KURUMSAL YONETIM/ POLITIKALAR VE ETIK KURALLAR/ KAR DAGITIM POLITIKASI YONETIM KURULUNUN GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI TEKLIF ETMESI HALINDE BUNUN NEDENLERI VE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINI BELIRTEN GENEL KURUL GUNDEM MADDESINE ILISKIN TUTANAK METNI GUNDEM MADDE 7: SIRKETIMIZ TARAFINDAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) ESAS ALINARAK HAZIRLANAN VE PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DENETLENEN, 1 OCAK-31 ARALIK 2018 HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA GORE, 2018 YILI FAALIYETLERINDEN 8.464.917,00 TL ANA ORTAKLIGA AIT NET DONEM KARI ELDE EDILMIS; VERGI USUL KANUNU (VUK) HUKUMLERINE UYGUN OLARAK TUTULAN KAYITLARA GORE ISE, 865.417,01 TL VERGI SONRASI NET ZARAR GERCEKLESMISTIR. YONETIM KURULU’NUN ONERISI DOGRULTUSUNDA, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI ILE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NE VE 26.03.2014 TARIHLI GENEL KURUL``DA PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKETIMIZ KAR DAGITIM POLITIKASI``NA UYGUN OLARAK, 2018 YILINDA VUK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK TUTULAN KAYITLARA GORE GERCEKLESEN 865.417,01 TL TUTARINDAKI ZARARIN GECMIS YILLAR ZARARLARINA ILAVE EDILMESI VE ZARAR DOLAYISIYLA KAR PAYI DAGITIMI YAPILMAMASI; TMS/TFRS ESAS ALINARAK HAZIRLANAN 1 OCAK-31 ARALIK 2018 HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA GORE 8.464.917,00 TL ANA ORTAKLIGA AIT KONSOLIDE NET DONEM KARININ ISE GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI VE EKLI KAR DAGITIM TABLOSU 21.295.871,98-TL’LIK KABUL OYU NETICESINDE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULUNUN GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI TEKLIF ETMESI HALINDE ILGILI GENEL KURUL TUTANAGININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/746716 BILDIRIM ICERIGI GENEL KURUL TOPLANTILARI GENEL KURUL TOPLANTILARI LISTE NUMARASI GENEL KURUL TARIHI 1 2019-03-11 GENEL KURUL GUNDEMIYLE ILGILI OLARAK SIRKETE ILETILEN EK ACIKLAMA TALEBI SAYISI 1 0 PAY SAHIPLERININ GENEL KURULA KATILIM ORANI 1 0.5324 DOGRUDAN TEMSIL EDILEN PAYLARIN ORANI 1 0 VEKALETEN TEMSIL EDILEN PAYLARIN ORANI 1 0.5324 SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE HER GUNDEM MADDESIYLE ILGILI OLUMLU VE OLUMSUZ OYLARI DA GOSTERIR SEKILDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI 1 YATIRIMCI ILISKILERI/GENEL KURUL/ GENEL KURUL BILGILENDIRMESI KURUMSAL INTERNET SITESINDE GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONELTILEN TUM SORU VE BUNLARA SAGLANAN YANITLARIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI 1 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ ILISKILI TARAFLARLA ILGILI MADDE VEYA PARAGRAF NUMARASI 1 - YONETIM KURULUNA BILDIRIMDE BULUNAN IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKANI BULUNAN KISI SAYISI (ICERIDEN OGRENENLER LISTESI) 1 0 KAP``TA YAYINLANAN GENEL KURUL BILDIRIMININ BAGLANTISI 1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/739695