• 14 Şubat 2020 18:10:53
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819179 DOSYALAR: 4. YONETIM KURULU-I 2020-02-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE 4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI EN SON YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESININ TARIHI 6.08.2019 YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESINDE BAGIMSIZ UZMANLARDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIGI EVET (YES) BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILIP EDILMEDIGI EVET (YES) GOREV DAGILIMI ILE KENDISINE YETKI DEVREDILEN YONETIM KURULU UYELERININ ADLARI VE SOZ KONUSU YETKILERIN ICERIGI HALUK DINCER - YONETIM KURULU BASKANI OLARAK ATANMISTIR. SIGORTA VE REASURANS ILE EMEKLILIK SIRKETLERININ IC SISTEMLERINE ILISKIN YONETMELIK UYARINCA, LUTFIYE YESIM UCTUM VE ANTHNOY FELIX RECZEK ILGILI YONETMELIKTEKI YUKUMLULUKLERI YERINE GETIRMEK UZERE IC SISTEMLERDEN SORUMLU YK UYESI OLARAK ATANMISTIR. BUNA EK OLARAK, KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I UYARINCA, KOMITE YAPISI KURULMUS OLUP, DETAYLARA KAP``TAN ULASILABILMEKTEDIR. IC KONTROL BIRIMI TARAFINDAN DENETIM KURULUNA VEYA DIGER ILGILI KOMITELERE SUNULAN RAPOR SAYISI 4 FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRMENIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI VEYA SAYFA NUMARASI RISK YONETIMI VE IC KONTROL UYGULAMALARINA ILISKIN BILGILER BOLUMU SY.83 YONETIM KURULU BASKANININ ADI HALUK DINCER ICRA BASKANI / GENEL MUDURUN ADI MUSTAFA FIRAT KURUCA YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN GEREKCENIN BELIRTILDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI AYNI KISI OLMADIGI ICIN ILGISIZ. YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARIN, SIRKET SERMAYESININ %25``INI ASAN BIR BEDELLE SIGORTA EDILDIGINE ILISKIN KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI SIRKETIN SERMAYESININ %25``NIN ALTINDA YONETICI SORUMLULUK SIGORTASI BULUNMAKTADIR ANCAK KAP BILDIRIMI YAPILMAMISTIR. KURUMSAL INTERNET SITESINDE KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK CESITLILIK POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILEN BOLUMUN ADI YOKTUR. KADIN UYELERIN SAYISI VE ORANI 1- %19 BILDIRIM ICERIGI YONETIM KURULUNUN YAPISI YONETIM KURULUNUN YAPISI LISTE NUMARASI YONETIM KURULU UYESININ ADI/SOYADI 4 HAKAN TIMUR 6 ADAM JACEK USZPOLEWICZ 3 MUSTAFA FIRAT KURUCA 8 PATRIX DIXNEUF 9 LEE PATRICK CALLAGHAN 11 LUTFIYE YESIM UCTUM 1 HALUK DINCER 10 ANTONY FELIKS RECZEK 2 SIR ADRIAN MONTAGUE 7 FUAT OKSUZ 5 HAYRI CULHACI ICRADA GOREVLI OLUP OLMADIGI 8 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 7 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 9 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 11 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 6 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 1 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE) 10 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 3 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE) 2 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE) 4 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 5 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) BAGIMSIZ UYE OLUP OLMADIGI 8 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 11 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 3 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 1 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 5 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 7 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 9 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 6 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 10 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 2 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 4 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) YONETIM KURULUNA ILK SECILME TARIHI 3 2016-12-15 4 2017-03-14 6 2017-02-01 5 2010-11-01 7 2017-03-14 10 2014-10-16 11 2018-10-25 2 2019-05-16 9 2018-11-15 8 2019-11-05 1 2011-05-03 BAGIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI 11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/738913 10 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/661440 BAGIMSIZ UYENIN ADAY GOSTERME KOMITESI TARAFINDAN DEGERLENDIRILIP DEGERLENDIRILMEDIGI 1 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 6 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 9 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 5 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 4 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 7 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 8 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 2 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 10 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 3 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 11 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) BAGIMSIZLIGINI KAYBEDEN UYE OLUP OLMADIGI 10 HAYIR (NO) 11 HAYIR (NO) 7 HAYIR (NO) 4 HAYIR (NO) 3 HAYIR (NO) 8 HAYIR (NO) 2 HAYIR (NO) 6 HAYIR (NO) 1 HAYIR (NO) 5 HAYIR (NO) 9 HAYIR (NO) DENETIM, MUHASEBE VE/VEYA FINANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYIME SAHIP OLUP OLMADIGI 11 EVET (YES) 5 EVET (YES) 1 EVET (YES) 3 HAYIR (NO) 7 EVET (YES) 8 EVET (YES) 6 EVET (YES) 4 EVET (YES) 10 EVET (YES) 9 HAYIR (NO) 2 EVET (YES)