• 26 Mart 2020 17:28:10
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832403 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23701711735926B6E56 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC2370171173592806E57 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ADRES DEGISIKLIGI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZIN 04.03.2020 TARIHLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE 06.03.2020 TARIH VE 10031 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANAN CAGRI ILANINDA 31.03.2020 SALI GUNU, SAAT 10.30``DA YAPILMASI PLANLANAN 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EGE PALAS OTELI CUMHURIYET BULVARI, NO: 210 ALSANCAK / IZMIR ADRESINDE YAPILACAGI DUYURULMUSTU. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAGI EGE PALAS OTELI YONETIMI KORONAVIRUS (COVID-19) SALGINI ILE MUCADELE KAPSAMINDA ICISLERI BAKANLIGI``NIN 16.03.2020 TARIHINDE IL VALILIKLERINE GONDERDIGI EK GENELGEYE ISTINADEN COVID-19 VIRUS TEDBIRLERI KAPSAMINDA YER TAHSISINI IPTAL ETMISTIR. OLAGANUSTU BU DURUM NEDENIYLE TOPLANTININ ADRESI DEGISTIRILEREK, OLAGAN GENEL KURUL``UN AYNI TARIH VE SAATTE SAIR ESREF BULVARI NO:23 KONAK-IZMIR ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMASI KARARLASTIRILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 04.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2020 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES SAIR ESREF BULVARI NO:23 KONAK- IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANI``NA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKETIMIZIN 2019 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT; -YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, -BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, -BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI``NIN, OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK IBRASI, 4 - BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 5 - 2019 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 7 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL`` UN BILGILENDIRILMESI, 8 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI GEREGI SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETLE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 9 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2019 GENEL KURUL TOPLANTI BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 04.03.2020 TARIHLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE 06.03.2020 TARIH VE 10031 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANAN CAGRI ILANINDA 31.03.2020 SALI GUNU, SAAT 10.30``DA YAPILMASI PLANLANAN 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EGE PALAS OTELI CUMHURIYET BULVARI, NO: 210 ALSANCAK / IZMIR ADRESINDE YAPILACAGI DUYURULMUSTU. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAGI EGE PALAS OTELI YONETIMI KORONAVIRUS (COVID-19) SALGINI ILE MUCADELE KAPSAMINDA ICISLERI BAKANLIGI``NIN 16.03.2020 TARIHINDE IL VALILIKLERINE GONDERDIGI EK GENELGEYE ISTINADEN COVID-19 VIRUS TEDBIRLERI KAPSAMINDA YER TAHSISINI IPTAL ETMISTIR. OLAGANUSTU BU DURUM NEDENIYLE TOPLANTININ ADRESI DEGISTIRILEREK, OLAGAN GENEL KURUL``UN AYNI TARIH VE SAATTE SAIR ESREF BULVARI NO:23 KONAK-IZMIR ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMASI KARARLASTIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.