• 26 Mart 2020 17:12:43
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832391 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711729CC1F2867 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711729CC442868 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711729CC522869 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711729CC5E286A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 20.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES TEKFEN TOWER, BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 5 - YONETIM KURULUNUN 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ, GOREV SURELERININ, ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - SPK DUZENLEMELERI UYARINCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ TTK``NIN 399. MADDESI CERCEVESINDE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, VARSA EGER YONETIM KURULU UYELERI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESINDE SAYILAN KISILER ILE 2019 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TKFEN_2020_GK_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TKFEN_2020_GK_BILGILENDIRME_DOKUMANI_EN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GK TUTANAK 26.03.2020.PDF - TUTANAK EK: 2 TKFEN_26_03_2020_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.03.2020 TARIHINDE SAAT 14.00``DA YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA ALINAN BAZI ONEMLI KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR: · 2019 YILINA AIT FAALIYET RAPORU VE MALI TABLOLARI ONAYLANMISTIR. · YONETIM KURULU UYELERI 2019 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. · 2019 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ KABUL EDILMESINE VE SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE; DONEM KARINDAN KARSILANMAK UZERE ORTAKLARIMIZA TOPLAM 426.491.600 TL TUTARINDA BRUT NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR DAGITIMININ IKI ESIT TAKSITTE OLMAK UZERE 1. TAKSIT ODEMESININ 27.04.2020 VE IKINCI TAKSIT ODEMESININ 24.09.2020 TARIHLERINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. · YONETIM KURULU UYE SAYISI, 4 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE 11 OLARAK BELIRLENMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE ALI NIHAT GOKYIGIT, CANSEVIL AKCAGLILAR, SINAN KEMAL UZAN, MURAT GIGIN, MEHMET ERCAN KUMCU, AHMET IPEKCI, OSMAN CENGIZ BIRGILI, NERIMAN ULSEVER, GULSUM AZERI, SEVKI ACUNER VE CANSEN BASARAN-SYMES SECILMISTIR. · 2020 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALMAK UZERE KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S. SECILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.