• 26 Mart 2020 17:08:25
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832387 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CE322DA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CE462DA8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CE7A2DA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CE8C2DAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CEBC2DAB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CEE62DAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CF082DAD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A01711726CF302DAE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 26.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES MECLISI MEBUSAN CAD. NO: 81 FINDIKLI BEYOGLU ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, BANKA ESAS SOZLESMESINE GORE TOPLANTI BASKANLIGI TESKILI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - BANKA``NIN 2019 YILI HESAP VE MUAMELELERINE DAIR YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - BANKA``NIN 2019 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINE KADAR YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERININ ONAYA SUNULMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 2019 YILI KARININ TESPIT VE TEVZII HUSUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ ONAYA SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI. 8 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI. 9 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 INVITATION.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 MEMORANDUM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 26.03.2020 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR: 1- BANKA ESAS SOZLESMESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI TESKIL EDILMIS VE TOPLANTI BASKANLIGINA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI``NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI OKUNARAK VE MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 3- 2019 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4- YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERI ONAYLANMISTIR. 5- YONETIM KURULU UYELERI 2019 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 6- 2019 YILI NET KARI OLAN 701.644.528,69-TL``DEN BANKA ESAS SOZLESMESI``NIN 47``INCI MADDESINE GORE 35.082.226,43-TL``LIK TUTARIN GENEL KANUNI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI SONRASINDA KALAN 666.562.302,26-TL``LIK TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILARAK OZKAYNAKLARDA TUTULMASINA KARAR VERILMISTIR. 7- YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 26.750 TL UCRET VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 8- 2020 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. 9- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR BILGIYE SUNULMUSTUR. 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 800.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. 10- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR. 11- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. GENEL KURUL TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU (8).PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE (4).PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TSKB GK HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 4 TSKB GK TUTANAK KAP.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.