• 26 Mart 2020 16:21:32
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832363 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116DD410B6A7B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116DD41296A7C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116DD413B6A7D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116DD414B6A7E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116DD41556A7F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116DD41946A80 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 30.03.2020 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, COVID-19 SALGIN TEDBIRLERI KAPSAMINDA 05.05.2020 TARIHINDE VE SIRKET MERKEZINDE YAPILMAK UZERE ERTELENMISTIR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI COVID-19 SALGIN TEDBIRLERI KAPSAMINDA 2019 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05.05.2020 TARIHINE ERTELENMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 05.05.2020 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES PROF. DR. BULENT TARCAN CADDESI ENGIN PAK IS MERKEZI NO:5 GAYRETTEPE/BESIKTAS/ISTANBUL/TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU. 2 - 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI. 3 - 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI. 4 - 2019 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 6 - YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 7 - YONETIM KURULUNUN 2019 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, ONERI UZERINDE VARSA DEGISIKLIK TEKLIFLERININ GORUSULMESI, ONAYLANMASI VEYA DEGISTIRILECEK SEKILDE KABULU VEYA REDDI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNA IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ONAYLANMASI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 11 - SIRKETIN 2020 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C TICARET BAKANLIGI IZIN VE ONAYINDAN GECEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6``NCI MADDESININ TADILINE ILISKIN TASARININ GORUSULMESI, KABULU VEYA REDDI. 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 NIHAI KARTONSAN KARDAGITIM HESAPLAMA VE ONERI-2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 SPK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLI KARTONSAN ESAS SOZLESME 6 INCI MADDE TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 KRT YONETIM KURULU KARARI 2020 09 GENEL KURUL ERTELEME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 05052020 TARIHLI ERTELEME KARTONSAN OLAGAN GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 KARTONSAN GENEL KURUL_ERTELEME DUYURU ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 27.02.2020 TARIH VE YK/2020-05 SAYILI TOPLANTISINDA; 1) SIRKETIMIZIN 2019 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 30.03.2020 PAZARTESI GUNU SAAT: 10:30 ‘DA POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI-ISTANBUL/TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IL TICARET MUDURLUGUNDEN BAKANLIK TEMSILCISI TALEBINDE BULUNULMASINA VE BAKANLIK TEMSILCISININ GOZETIMINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA ILISKIN GEREKLI PROSEDURLER ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA YAPILMASI GEREKEN ILAN VE BILDIRIMLERIN YERINE GETIRILMESI AMACIYLA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE, 2) YONETIM KURULUMUZUN KAR DAGITIM ONERISI ILE ILGILI OLARAK; SIRKETIMIZIN 2019 YILI DONEM KARINDAN KARAR EKINDE YER ALAN KAR DAGITIM ONERISINDE BELIRTILEN TUTARLARDA 03.04.2020 TARIHINDE NAKIT BRUT TEMETTU DAGITILMASINA, SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISININ 30.03.2020 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL``A SUNULMASINA, 3) KURUMSAL YONETIM KOMITESININ SERMAYE PIYASASI KURULUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BELIRLEYEREK YONETIM KURULUNA SUNDUGU `BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAY LISTESI` GORUSULMUSTUR. BUNA GORE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ADAY OLAN; PROF. DR. AHMET GOKSEL YUCEL (TC KIMLIK NO: 11881339790) ILE DR. SULEYMAN KADRI MIRZE`` NIN (TC KIMLIK NO: 13277468558) ADAYLIKLARININ KAMUYA ACIKLANMASINA, 4) DENETIM KOMITESININ BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE ILGILI HAZIRLADIGI RAPOR INCELENDI. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNU CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETCI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK, DENETIM KOMITEMIZIN ON ONAYINDAN GECEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.`` NIN 01.01.2020 – 31.12.2020 DONEMINI KAPSAYAN 1 YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI (BAGIMSIZ DENETCI) OLARAK SECILMESINE VE YAPILACAK GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 26.03.2020 TARIH VE YK/2020-09 SAYILI TOPLANTISINDA; 30.03.2020 PAZARTESI GUNU SAAT: 10:30 ‘DA POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI-ISTANBUL/TURKIYE ADRESINDE YAPILMASI PLANLANAN 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISININ, (POINT HOTEL YONETIMININ SIRKETIMIZLE YAPILAN ANLASMAYI TEK TARAFLI BOZARAK COVID-19 SALGIN TEDBIRLERI KAPSAMINDA YER TAHSISINDEN VAZGECMESI NETICESINDE) 05.05.2020 TARIHINE ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR. BU KAPSAMDA; A) 30.03.2020 TARIHINDE YAPILMASI PLANLANAN 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISININ 05.05.2020 SALI GUNU SAAT:10:30 TARIHINE ERTELENMESINE, B) ERTELENEN GENEL KURUL TOPLANTISININ SIRKETIMIZIN AYNI ZAMANDA MERKEZ ADRESI OLAN `PROF. DR. BULENT TARCAN CADDESI ENGIN PAK IS MERKEZI NO:5 GAYRETTEPE/BESIKTAS/ISTANBUL/TURKIYE` ADRESINDE YAPILARAK, DAHA ONCE ILAN EDILEN ONCEKI TOPLANTI YERININ DEGISTIRILMESINE, C) GENEL KURULA TEKLIF EDILECEK KAR DAGITIM TARIHININ 08.05.2020 OLARAK TADIL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.