• 26 Mart 2020 15:53:37
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832350 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017116E34D9F3038 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017116E34DAC3039 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2020-03-26 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2020-02-24 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2019 - 31.12.2019 TARIH 2020-03-26 SAATI 09:00 ADRESI SARAY MH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CD. NO:6 34768 UMRANIYE / ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI. 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3.2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4.DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI/GORUSULMESI. 5.2019 YILI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 7.YONETIM KURULU’NUN KÂR DAGITIMINA/KULLANILMASINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 8.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN GORUSULMESI VE BELIRLENMESI. 9.DENETCININ SECILMESI. 10.MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ AZLI, YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 11.6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 395’NCI VE 396’NCI MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI. 12.DILEK VE TEMENNILER. 13.KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN VERILEN SIFAI BIR TEKLIFTE TOPLANTI BASKANLIGINA MANSUR CELEPKOLU, TUTANAK YAZMANLIGINA MUSTAFA KARAMEHMETOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU’NA IBRAHIM OZ TEKLIF EDILDI, TEKLIF OYLANARAK OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3- 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI MANSUR CELEPKOLU TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. 4- DENETCI RAPORU TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN DENETCI EMRE CELIK TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. 5- 2019 YILINA AIT BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKEREDE SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7- YONETIM KURULU 2019 YILINDA KÂR DAGITIMI OLMAYACAGINA KARAR VERMISTIR. 8- YONETIM KURULU UYELERINE UCRET, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM ODENMEMESINE MUZAKERE EDILEREK OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- YONETIM KURULU, SIRKETIMIZIN 2020 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.’NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 10- YENI YONETIM KURULU UYESI OLARAK TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN SN.MELIKSAH UTKU, SN.MANSUR CELEPKOLU, SN.MUSTAFA KARAMEHMETOGLU, SN.IBRAHIM OZ, SN.TULAY SALVA, SN.ZEYNEP MEMIS VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN.CIHAT KESKIN’IN 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11- YONETIM KURULU UYESI MANSUR CELEPKOLU, YONETIM KURULU UYELERINE TTK’ NIN “SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI” BASLIGINI TASIYAN 395’INCI VE “REKABET YASAGI” BASLIGINI TASIYAN 396’INCI MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESINI TEKLIF ETTI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.’NIN 395’INCI VE 396’INCI MADDELERINDE BELIRTILEN IS VE ISLEMLERI YAPMALARINA OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. 12- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. 13-TOPLANTI BASKANI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR KONU OLMADIGI ICIN TOPLANTIYI KAPATTI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA BEREKET VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26/03/2020 TARIHINDE, SAAT 09:00``DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN SARAY MAHALLESI DR. ADNAN BUYUKDENIZ CADDESI NO6 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGUNUN 25/03/2020 TARIH VE 53491951 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUCAHIT GUNGOR GOZETIMINDE YAPILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR. KAMUOYUNUN BILGILERINE ARZ EDERIZ.