• 26 Mart 2020 15:52:52
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832348 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116CDCAFD2173 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116CDCB082174 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116CDCB332175 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 24.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES KONYA CIMENTO SANAYII A.S. HOROZLUHAN MAHALLESI, CIHAN SOKAK, NO:15 42300, SELCUKLU / KONYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2019 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI. 5 - 2019 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - ESAS SOZLESMENIN `FAALIYET KONUSU` BASLIKLI 4.UNCU MADDESININ TADIL EDILMESININ ONAYLANMASI. 8 - YONETIM KURULU``NUN UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN YAZILI HALE GETIRILMIS OLAN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYLANMASI. 12 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI. 13 - SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2019 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 14 - 2019 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2019 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``DA BILGI VERILMESI. 18 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KONYA CIMENTO A.S. 2019 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI KONYA CIMENTO SANAYII A.S.``NIN 26.03.2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU GUNDEM MADDELERININ TUMU UZERINDE YAPILAN GORUSMELER VE OYLAMALAR NETICESINDE OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: -KAR DAGITIMI HAKKINDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14.1 NO.LU TEBLIG HUKUMLERINE GORE KONSOLIDE EDILMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARINDA TESPIT EDILEN 2019 YILI DAGITILABILIR DONEM KARININ; SIRKETIN MALI YAPISININ GUCLENDIRILMESI VE FINANSMAN IHTIYACI DOGMAMASI AMACIYLA DAGITILMAMASI VE BU TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA KARAR VERILMISTIR. -YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI HAKKINDA; YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SUREYLE, MEHMET DULGER, GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI, GUY SIDOS, JACQUES MERCERON-VICAT, LOUIS MERCERON-VICAT, SOPHIE SIDOS, PHILIPPE CHIORRA, BEYAZIDI BESTAMI INAN, HUSEYIN ERKAN, AYDIN ESEN (BAGIMSIZ UYE) VE HUSEYIN CEVIK (BAGIMSIZ UYE) SECILMISTIR. GUNDEMDE GORUSULEN KONULARIN TAMAMINI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI, ONAYLANAN KAR DAGITIM TABLOSU VE GENEL KURULA KATILANLAR LISTESI EKLERDE YER ALMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KONYA CIMENTO AS 2019 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 KONYA CIMENTO AS 2019 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR KONYA CIMENTO SANAYII A.S.``NIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA ILISKIN GUNDEMI ICEREN DUYURU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.