• 26 Mart 2020 15:23:07
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832335 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116C93CB56926 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116C93CBF6927 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116C93CD96928 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC237017116C93D056929 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 26.03.2020 TARIHINDE YAPILAN EGE ENDUSTRI VE TIC. A S GENEL KURUL``UNA ILISKIN SONUCLAR EKTE YER ALMAKTADIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 26.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CAD. NO: 280 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`` NIN SECIMI, 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 6 - 2019 YILI DONEM KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ILE DAGITIM TARIHININ KARARA BAGLANMASI, 7 - 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2020 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI, SECIMI VE BAGIMSIZ UYELERIN UCRETLERININ TAYINI, 10 - 2020 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULUNA, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA, 2020 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMESININ ONAYLANMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE 1.3.6. SAYILI ILKE KAPSAMINDA GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EGE ENDUSTRI VE TIC. AS``NIN 26.03.2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE DIKKATINIZE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KAP TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 KAP HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 26.03.2020 GUNU, SAAT 14.00`` DA `KEMALPASA CAD. NO: 280 PINARBASI-IZMIR` ADRESINDE YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.