• 26 Mart 2020 14:26:26
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832317 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DF017116834AA30DA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DF017116834ABB0DA8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DF017116834B160DA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DF017116834B380DAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DF017116834B550DAB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 19.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES SARAY MH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CD. NO:6 34768 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI/GORUSULMESI. 5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 7 - KÂR PAYLARININ KULLANIMINA VE DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KÂRIN KULLANIM SEKLI, DAGITIMI VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERECEK OLMASI NEDENI ILE YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 10 - DENETCININ SECIMI. 11 - FAIZSIZ BANKACILIK ILKE VE STANDARTLARINA UYUMA ILISKIN TEBLIG UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN GOREVLENDIRILEN FAIZSIZ BANKACILIK DANISMA KOMITESI UYELERININ, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 12 - TURK TICARET KANUNUNUN 395``NCI VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI. 13 - MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULUNE, CEKILMESINE VE ZAMANASIMINA UGRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 6``NCI MADDESININ 10``UNCU FIKRASI UYARINCA KATILMA HESAPLARINA ILISKIN OLARAK ZARAR ORTAYA CIKAN DONEMLERDE KATILIM FONU SAHIPLERINE KÂR DAGITIMI GERCEKLESTIREBILMESI ICIN YONETIM KURULUNUN YETKILI KILINMASI. 14 - BANKAMIZCA AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA DUSEN KISMININ KREDILERIN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 19``UNCU MADDESININ 2``NCI FIKRASI KAPSAMINDA GIDER HESAPLARINA YANSITILABILMESININ UYGUN GORULMESI. 15 - SPK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. NO.LU MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 16 - SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA PAYLARIN GERI ALIMINA ILISKIN 2019 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 17 - BANKA TARAFINDAN 2019 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 18 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-26 MART 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL KATILIM PROSEDURU-26 MART 2020.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KABUL EDILEN KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 26032020 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 26032020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.