• 26 Mart 2020 14:10:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832310 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711686A06C376D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711686A080376E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711686A09F376F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE01711686A0A93770 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 02.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES YUNUS EMRE MAH. KEMALPASA CAD. NO.317 PINAR SUT FABRIKASI BORNOVA/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 13 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 14 - DILEK VE GORUSLER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VKING-2019.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VKING 2019 OGK ILAN.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI VIKING KAGIT VE SELULOZ ANONIM SIRKETI SIRKETIMIZIN 26 MART 2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN 1 YIL SUREYLE, 2020 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI. 2. SIRKET ANA SOZLESMESININ 11. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESPIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. EMINE FEYHAN YASAR, SN.MUSTAFA SELIM YASAR, SN. IDIL YIGITBASI, SN.CENGIZ EROL VE SN. YILMAZ GOKOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SN. YILMAZ ATTILA VE SN. FEYZI ONUR KOCA, 1 YIL SUREYLE, 2020 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET VERILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2019 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2020 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI``NIN BINDE 1``INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 5. 2019 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. EK: OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR CETVELI HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 VIKING TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 VIKING HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 26 MART 2020 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00``DA, YUNUS EMRE MAH. KEMALPASA CAD. NO.317 BORNOVA/IZMIR ADRESINDEKI PINAR SUT FABRIKASINDA, YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR. SIRKETIMIZIN MEVCUT 42.000.000 TL SERMAYESININ TAMAMI HAMILINE PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNACAK PAY SAHIPLERININ VEYA VEKILLERININ HER PAY ICIN BIR OY HAKKI VARDIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.