• 26 Mart 2020 13:53:56
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832307 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116778D9E3590 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116778DAA3591 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2020-03-26 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 05/03/2020 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2020-03-26 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2019 TARIH 2020-03-26 SAATI 13:00 ADRESI AYAZAGA MAH. CENDERE CAD. NO.109/M 27-D BLOK SARIYER ISTANBUL GUNDEM DAHA ONCE ILAN EDILEN GENEL KURUL GUNDEMINDEKI MADDELERIN GORUSULMESI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR DAHA ONCE ILAN EDILEN GENEL KURUL GUNDEMINDEKI MADDELERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI ACIKLAMALAR ACIKLAMA ALTERNATIFBANK ANONIM SIRKETI’NIN 26.03.2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 MALI YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ALTERNATIFBANK ANONIM SIRKETI’NIN, 2019 MALI YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI, 26.03.2020 TARIHINDE SAAT 13:00’DA ALTERNATIFBANK A.S. GENEL MUDURLUK, AYAZAGA MAHALLESI, CENDERE CADDESI, NO: 109M 2D BLOK SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 25.03.2020 TARIH VE 90726394-431.03-E-00053490359 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI, KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NDA, BANKA’NIN WWW.ALTERNATIFBANK.COM.TR INTERNET SAYFASINDA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NIN 11 MART 2020 TARIH VE 10034 SAYILI NUSHASINDA, MILLIYET VE TAKVIM GAZETELERININ 09 MART 2020 TARIHLI NUSHALARINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERI ILE ONCEDEN PAY SENEDI TEVDI EDEREK ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERINE PTT SEYRANTEPE SUBESINDEN 06.03.2020 TARIHINDE TAAHHUTLU MEKTUPLA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 1.730.655.000,00 TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 1.730.655.000,00 TL’YE TEKABUL EDEN 1.730.655.000 ADET PAYIN TEMSILEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN, GEREKSE ESAS SOZLESME’DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTININ YAPILMASINA BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN MUSAADE OLUNDU.TOPLANTI, YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDURUMUZ SN. CENK KAAN GUR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. GUNDEM SIRASINA GORE YAPILAN MUZAKERELER VE VERILEN ONERGELERE GORE: 1. GUNDEMIN 1. MADDESI OKUNDU VE GORUS TALEP EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGI’NIN SECIMINE ILISKIN BIR TAKRIR VERILDIGI GORULDU. TAKRIRIN OKUNMASINI TAKIBEN BASKA BIR TEKLIFIN OLMADIGININ ANLASILMASI UZERINE, OYLAMAYA GECILDI. TOPLANTI BASKANLIGI’NA SN. CENK KAAN GUR’UN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI KENDISINE VERILEN YETKI DOGRULTUSUNDA SN. EMRULLAH ALTUN’U TUTANAK YAZMANI OLARAK, SN. HAMDI ILKAY GIRGIN VE SN. ISMAIL BAKICI’YI ISE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRDI. TOPLANTI BASKANLIGI; BASKAN, BIR (1) TUTANAK YAZMANI VE IKI (2) OY TOPLAMA MEMURUNDAN OLUSACAK SEKILDE TESEKKUL EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGI’NIN TESEKKULUNDEN SONRA, TOPLANTI TUTANAGININ HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI’NCA IMZA EDILMESI ICIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGI’NA TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR ADINA IMZA YETKISI VERILMESI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2. BASKAN, GUNDEMIN 2. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU’NUN YILLIK FAALIYET RAPORU, 2019 MALI YILINA AIT BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI ISMAIL BAKICI TARAFINDAN, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI DENETCI YASAR BIVAS TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI, ARDINDAN ONAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORLARI ILE BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 3. BASKAN, GUNDEMIN 3. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFIN OLUP OLMADIGI BASKAN TARAFINDAN SORULDU. BU DOGRULTUDA, BANKA YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN KAR DAGITIM TEKLIFI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. BANKAMIZIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2019 YILI MALI TABLOLARINA GORE OLUSAN VERGI SONRASI DAGITILABILIR NET DONEM KARI OLAN 171.778.021,71 TL’DEN, BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 8.588.901,09 TL’NIN %5 KANUNI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI SONRASINDA KALAN 163.189.120,62 TL KARIN DAGITILMAYARAK GECMIS YILLAR ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI YONUNDEKI TEKLIF MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 4. BASKAN, GUNDEMIN 4. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. YONETIM KURULU UYELERI’NIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRALARI HUSUSUNDA SOZ ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU, OLMADIGININ ANLASILMASI UZERINE OYLAMA YAPILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI’NIN OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI. (HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARI ICIN OY KULLANMADI.) 5. BASKAN, GUNDEMIN 5. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. YONETIM KURULU UYE SAYISININ DOKUZ (9) OLARAK TESPITINE VE GOREV SURELERININ BIR YIL VE 2020 YILI HESAPLARINI INCELEYECEK OLAGAN GENEL KURULA KADAR BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ASAGIDA ISIMLERI YAZILAN UYELERIN SECILMESINE VE 01 NISAN 2020 TARIHINDEN ITIBAREN KENDILERINE ASAGIDA BELIRTILEN TUTARLARIN ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> NO. NONE;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> ADI SOYADI NONE;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> AYLIK UCRET (TL) NONE;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> YONETIM KURULU TOPLANTISI BASINA UCRET (TL) NONE;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> YONETIM KURULU SEVIYESI KOMITE TOPLANTISI BASINA UCRET (TL) NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 1 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> OMER HUSSAIN I H AL-FARDAN BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 2 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> JOSEPH ABRAHAM NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 3 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> MOHD ISMAIL M MANDANI AL-EMADI NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 4 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> HALIL SEDAT ERGUR NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 5 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> PAUL GOSSIAUX NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> LEONIE RUTH LETHBRIDGE NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 7 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> ZAFER KURTUL* NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 8 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> KIMBERLEY ANN REID NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 55.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 15.000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 6.000 NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> 9 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> CENK KAAN GUR BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> ODENMEYECEK BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> ODENMEYECEK BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT`> ODENMEYECEK * NOT: YONETIM KURULU UYELERI HALIL SEDAT ERGUR VE ZAFER KURTUL’UN AYLIK UCRETI BRUT OLARAK; DIGER YONETIM KURULU UYELERI’NIN AYLIK UCRETLERI ILE TUM YONETIM KURULU UYELERI ICIN YK TOPLANTISI VE YK KOMITE TOPLANTISI BASI ODENECEK UCRETLERIN TAMAMI NET OLARAK BELIRLENMISTIR. BANKAMIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN CENK KAAN GUR GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILMIS OLUP SOZLU ADAY OLDUGUNU BELIRTMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILMAYAN OMER HUSSAIN I H AL-FARDAN, JOSEPH ABRAHAM, MOHD ISMAIL M MANDANI AL-EMADI, PAUL GOSSIAUX VE LEONIE RUTH LETHBRIDGE YONETIM KURULU’NA ADAY OLDUKLARINI APOSTILLI OLARAK; HALIL SEDAT ERGUR, ZAFER KURTUL VE KIMBERLEY ANN REID ISE NOTER TASDIKLI OLARAK YAZILI SEKILDE BEYAN ETMISLERDIR. 6. BASKAN, GUNDEMIN 6. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. BANKA YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN DENETIM SIRKETI TEKLIFI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YURURLUKTEKI BANKACILIK MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU MEVZUATI CERCEVESINDE 2020 YILINI KAPSAYACAK SEKILDE “GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN (EY TURKIYE)” SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 7. BASKAN, GUNDEMIN 7. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. BANKA CALISANLARINA ODENEN PRIM ODEMELERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU. 8. BASKAN, GUNDEMIN 8. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. BANKAMIZIN 2019 YILINDA OZYEGIN UNIVERSITESI EGITIMDE FIRSAT ESITLIGI BURS PROGRAMINA YAPTIGI 750.000,00 TL TUTARINDAKI BAGIS HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU. 9. BASKAN, GUNDEMIN 9. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. BANKAMIZA KAYNAK SAGLAMAK AMACIYLA, TURK TICARET KANUNU’NUN 505. MADDESI DOGRULTUSUNDA VE AYNI MADDEDEKI MAKSIMUM 15 AYLIK SURE DIKKATE ALINARAK, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN IZIN VERILMESI KOSULUYLA VE YURURLUKTEKI MEVZUATIN IZIN VERDIGI LIMITLER DAHILINDE TAHVIL VE/VEYA BANKA BONOSU IHRAC EDILMESI, BUNA ILISKIN HUSUSLARIN GUNUN KOSULLARINA GORE BELIRLENEBILMESI VE ISLEMLERIN YURUTULEBILMESI ICIN YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10. BASKAN, GUNDEMIN 10. MADDESINI TUTANAK YAZMANINA OKUTTU. YONETIM KURULU UYELERI’NE BANKA KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV’I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE ISLEM YAPABILMELERI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI ICIN YAPILAN OYLAMADA OY KULLANMADILAR. BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL TOPLANTI BASKANI CENK KAAN GUR OY TOPLAMA MEMURU HAMDI ILKAY GIRGIN OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI ISMAIL BAKICI EMRULLAH ALTUN