• 26 Mart 2020 13:43:51
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832304 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116616BD034D3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116616BE034D4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116616BEC34D5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116616C1434D6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2020-03-26 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2020-03-26 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2019-31.12.2019 TARIH 2020-03-26 SAATI 11:00 ADRESI TEB KAMPUS C VE D BLOK, SARAY MAHALLESI, SOKULLU CADDESI, NO: 7A-7B UMRANIYE/ISTANBUL GUNDEM EKTEDIR ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR BANKAMIZIN 26.03.2020 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2019 YILI FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI 2019 YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. 2019 TAKVIM YILI KÂRININ DAGITIMI KONUSUNDA; 2019 YILI NET BILANCO KÂRINI TESKIL EDEN TL.1.070.354.036,07’DEN, YONETIM KURULUNCA ONERILDIGI SEKILDE TL.53.517.701,80 GENEL KANUNI YEDEK AKCE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 348. MADDESI GEREGINCE TL.0,87 KURUCU INTIFA SENEDI SAHIPLERINE DAGITILACAK KÂR VE TL.0,10 GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE KURUMLAR VERGISI KANUNU’NUN 5.1/E MADDESINE ISTINADEN GAYRIMENKUL SATIS KÂRININ %50’SINI TESKIL EDEN TL.9.394.345,91 OZEL YEDEKLERE AYRILDIKTAN SONRA KALAN TL.1.007.441.987,39 BAKIYE KÂRIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCEYE AKTARILMASI VE KURUCU INTIFA SENEDI SAHIPLERINE DAGITILACAK KÂRIN DAGITIMINA 3 NISAN 2020 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANILMASINA KARAR VERILMISTIR. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR. 2020 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN “DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.” BAGIMSIZ DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI OLARAK SECILMISTIR. YONETIM KURULU UYE SAYISININ 12 OLARAK, GOREV SURELERININ 2021 YILINDA TOPLANACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR DEVAM ETMEK UZERE TAYIN VE TESBITI ILE; YONETIM KURULU UYELIKLERINE: -YAVUZ CANEVI -DR. AKIN AKBAYGIL -UMIT LEBLEBICI -JEAN PAUL SABET - AYSE ASARDAG - SABRI DAVAZ - XAVIER HENRI JEAN GUILMINEAU - YVAN L.A.M. DE COCK - JACQUES ROGER JEAN MARIE RININO - OZDEN ODABASI - FRANCOIS ANDRE JESUALDO BENAROYA’NIN - NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES SECILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERI NEDENIYLE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE KARAR VERILMISTIR. BORCLANMA ARACI NITELIGINDEKI SERMAYE PIYASASI ARACLARININ CIKARTILABILMESI ICIN ONBES AY SUREYLE YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA TURK EKONOMI BANKASI A.S.``NIN 26 MART 2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI, GUNDEMI, KAR DAGITIM TABLOSU VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.