• 26 Mart 2020 12:15:59
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832290 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE0171161DAB0131BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE0171161DAB1B31BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE0171161DAB3731BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE0171161DAB4931BF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 02.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR DENIZLI ILCE SARAYKOY ADRES CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO:242 SARAYKOY/DENIZLI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 7 - 2019 YILI KARININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2019 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2019 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA 2019 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MENDERES TEKSTIL GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 MENDERES TEKSTIL 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. MADDE 1- TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI CEMAL IPEKOGLU``NUN ACILIS KONUSMASI ILE BASLADI. GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI ICIN VERILEN TEKLIF NETICESINDE TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN CEMAL IPEKOGLU OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANLIGI``NA SAYIN PELIN USTUN``U, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SAYIN OZLEM ALTUNBULAK``I GOREVLENDIRDIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI CEMAL IPEKOGLU ELEKTRONIK GENEL KURUL UYGULAMASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE KISACA BILGI VERMISTIR. MADDE 2- GUNDEMIN 2. MADDESINE GECILDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE DIGER ILGILI EVRAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. MADDE 3- GUNDEMIN 3. MADDESINE GECILDI. 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN GENEL KURUL ILANI ILE BIRLIKTE, SIRKET MERKEZINDE, FABRIKA ADRESINDE, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAP``TA, E-GKS``DE PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENIDEN OKUNMADAN MUZAKEREYE GECILMESINE ILISKIN TOPLANTI BASKANI SAYIN CEMAL IPEKOGLU TARAFINDAN VERILEN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKERE EDILDI VE PAY SAHIPLERINDEN GORUS BILDIREN OLMADI. ONAYA SUNULAN 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 4- BAGIMSIZ DENETCI RAPORU GENEL KURUL ILANI ILE BIRLIKTE, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAP``TA, E-GKS``DE PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN SADECE GORUS BOLUMUNUN OKUNMASINA ILISKIN TOPLANTI BASKANI SAYIN CEMAL IPEKOGLU TARAFINDAN VERILEN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDIKTEN SONRA BAGIMSIZ DENETIM FIRMASINI TEMSILEN SAYIN IZZET YILDIRIM BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN GORUS BOLUMUNU OKUDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGI ICIN SADECE BILGI VERILMISTIR. MADDE 5- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2019 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI GENEL KURUL ILANI ILE BIRLIKTE, SIRKET MERKEZINDE, FABRIKA ADRESINDE, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAP``TA, E-GKS``DE ONCEDEN PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENIDEN OKUNMADAN MUZAKEREYE GECILMESINE ILISKIN TOPLANTI BASKANI SAYIN CEMAL IPEKOGLU TARAFINDAN VERILEN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR GORUSMEYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 6- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI KENDILERININ IBRALARI ICIN YAPILAN OYLAMAYA KATILMADILAR VE OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. MADDE 7- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. (A MEMBER FIRM OF KRESTON INTERNATIONAL) TARAFINDAN DENETLENEN 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE ANA ORTAK PAYINA DUSEN 13.364.984.-TL `DONEM ZARARI` OLUSMUSTUR. KONSOLIDE OLMAYAN V.U.K. HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS YASAL KAYITLARIMIZDA ISE 24.952.252,44 TL `DONEM KARI` OLUSMUSTUR. SPK``NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI DAHILINDE 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK ZARAR NEDENIYLE HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI YONUNDEKI YONETIM KURULU KARARI GORUSULEREK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 8- `YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI` CERCEVESINDE 2020 YILINDA YONETIM KURULU BASKANINA 31.000 TL, YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 29.000 TL, YONETIM KURULU UYELERINE 27.000 TL YILLIK BRUT UCRET ODENMESINE ILISKIN SAYIN ALI ATLAMAZ``IN VERDIGI ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 9- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN GORUSU ALINARAK, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE 2020 YILI FAALIYET DONEMINDE BAGIMSIZ DENETIMI YAPACAK DENETLEME KURULUSUNUN BELIRLENMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN 02.03.2020 TARIH 2020/06 SAYILI KARARI OKUNDU. KARAR ICIN YAPILAN OYLAMA SONUCU 2020 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN (A MEMBER FIRM OF KRESTON INTERNATIONAL) SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 10- 2019 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN SOSYAL YARDIM AMACIYLA TOPLAM 2.846.677 TL BAGISTA BULUNULDUGU VE BAGIS YAPILAN BASLICA KURUMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. AYRICA GENEL KURUL TARAFINDAN 2019 YILI ICIN YAPILACAK BAGISLAR ICIN 2.500.000 TL UST SINIR BELIRLENDIGI ANCAK BU SINIRIN KAMU YARARI GOZETILEREK 346.677 TL ASILDIGI BILGISI PAY SAHIPLERI ILE PAYLASILDI. SOZ KONUSU ASIM HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINI SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SAYIN CEMAL IPEKOGLU``NUN 2020 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 3.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESI HUSUSUNDAKI ONERGESI OYLAMAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 11- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SPK DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK BAGLI ORTAKLIKLARI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERE ILISKIN BILGININ 31.12.2019 TARIHLI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIMIZIN 20 NUMARALI DIPNOTUNDA YER ALDIGI, BAGLI ORTAKLIKLAR DISINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERMEDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. MADDE 12- 2020 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN `SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETE BORCLANMA YASAGI` BASLIKLI 395. VE `REKABET YASAGI` BASLIKLI 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESINE 1 TL RED VE 134.444.999,715 TL KABUL OYUNA KARSILIK OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. MADDE 13- 2019 YILI ICERISINDE, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI KAPSAMINDA BILGILENDIRME GEREKTIREN ONEMLI BIR ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. MADDE 14- DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE PAY SAHIPLERIMIZDEN SAYIN NAIL KIYAK VE SAYIN YUNUS KAYA BEY``IN DILEK VE TEMENNILERI OKUNDU. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GEREKLI BILGILENDIRME YAPILDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI SAYIN CEMAL IPEKOGLU TESEKKUR EDEREK 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI SAAT 10:20``DE KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI 26 03 2020.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI 26 03 2020.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 26 MART 2020 PERSEMBE GUNU SAAT 09:30``DA CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO: 242 SARAYKOY/DENIZLI OLAN FABRIKA ADRESINDE GERCEKLESMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.