• 26 Mart 2020 19:31:27
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832489 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117AE4EE54057 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117AE4EF44058 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117AE4F044059 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117AE4F1D405A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 03.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE KORFEZ ADRES NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI, HEREKE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 6 - 2019 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ KARARA BAGLANMASI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI. 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI. 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILANI 2019.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2019.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 26 MART 2020 GUNU SAAT 14:00``DE SIRKET FABRIKA ADRESI OLAN HEREKE KORFEZ / KOCAELI``NDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-2019 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4-2019 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, GORUSULDU VE TASDIK EDILDI. 5-YONETIM KURULU UYELERI 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER. 6-2019 YILININ KARININ KULLANIM SEKLI GORUSULDU. 2019 YILI DAGITILABILIR KARINDAN 0,70 TL( BRUT), 0,595 TL (NET) ORANINDA KÂR PAYININ 20.05.2020 TARIHINE KADAR NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 7-YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLAR GORUSULEREK KARARA BAGLANDI. 8-YENI YONETIM KURULU UYELERI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI. 9-SIRKETIN 2020 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``IN DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. 10-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 11-2019 YILI YAPILAN BAGISLAR VE 2020 YILI BAGIS UST SINIRI BELIRLENDI. 12-UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR NUH CIMENTO SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 3 MART 2020 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 26 MART 2020 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI, HEREKE KORFEZ/KOCAELI` ADRESINDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.