• 26 Mart 2020 19:05:47
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832481 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117970D683EDB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117970E213EDC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC238017117970E413EDD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 19.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI KRISTAL KULE BINASI NO:215 SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2019 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 3 - 2019 YILI DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 4 - 2019 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 5 - 2019 YILI ICERISINDE GERCEKLESEN BANKAMIZIN KANUNI TAKIBE INTIKAL ETMIS BIR KISIM ALACAGININ SATISINA ILISKIN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGINCE GECICI OLARAK SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ ONAYLANMASI; YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - 2019 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR ILE GECMIS YIL YEDEK AKCELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE SECIMI; YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - BANKACILIK KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI, 11 - 2019 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12 - BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 15 - 2019 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 17 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_26.03.2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 26/03/2020 TARIHLI OLAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; - 2019 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, 2018 YILI FINANSAL TABLOLARININ ONAYLANMASINA, - 25.09.2019 TARIH VE 146 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANAN; BANKAMIZIN KANUNI TAKIP HESAPLARINA INTIKAL ETMIS OLAN IPOTEK TEMINATLI KREDILER HARIC OLMAK UZERE, BIREYSEL KREDI, KREDILI MEVDUAT HESABI VE KREDI KARTI PORTFOYLERINDEN TOPLAM 529,743,156.- TL ALACAGIN; 71,100,000.- TL BEDELLE; ISLETME KREDILERI VE KREDI KARTLARI PORTFOYUNDEN 429,956,702.- TL ALACAGIN 17,100,000.- TL BEDELLE HAYAT VARLIK YONETIM A.S ``YE ALACAGIN DEVRI (TEMLIKI VARLIK SATISI) YONTEMI ILE SATILMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA, - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA GECICI OLARAK YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA VE ADEL ALI M A AL-MALKI``NUN SECIMININ ONAYLANMASI VE YONETIM KURULU UYELERI MEHMET OMER ARIF ARAS, SINAN SAHINBAS, ALI TEOMAN KERMAN, OSMAN REHA YOLALAN, FATMA ABDULLA S S AL-SUWAIDI, YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA, ADEL ALI M A AL-MALKI, NOOR MOHD J.A. AL -NAIMI, RAMZI T.A. MARI, DURMUS ALI KUZU VE GENEL MUDUR TEMEL GUZELOGLU ILE 28.05.2019 TARIHI ITIBARIYLE GOREVLERINDEN AYRILAN ABDULLA MUBARAK N. ALKHALIFA VE ALI RASHID A.A. AL-MOHANNADI``NIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, - 2019 YILI MALI TABLOLARIMIZA GORE VERGILERDEN SONRA KALAN 2.622.156.605,87 – TURK LIRASI SAFI KARIN, TURK TICARET KANUNU``NUN 519. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA, GENEL KANUNI YEDEK AKCE TUTARININ ODENMIS SERMAYENIN YUZDE YIRMISINE ULASMIS OLMASI NEDENIYLE, TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AKTARILMASINA VE YEDEK AKCELERIN KULLANILMASIYLA ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE, - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 362. MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULU UYE SAYISININ GENEL MUDUR TEMEL GUZELOGLU DAHIL OLMAK UZERE TOPLAM 11 (ONBIR) OLARAK BELIRLENMESINI, VE 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE MEHMET OMER ARIF ARAS, SINAN SAHINBAS, ALI TEOMAN KERMAN, DURMUS ALI KUZU, YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA, ADEL ALI M A AL-MALKI, RAMZI T.A. MARI, NOOR MOHD J A AL-NAIMI, FATMA ABDULLA S S AL-SUWAIDI``NIN GERCEK KISI YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SECILMELERINE; OSMAN REHA YOLALAN``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE VE BANKA``NIN DENETIM KOMITESI UYELERININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BELIRLENMELERINE, - YONETIM KURULU UYELERINE AYDA NET 8.910 -TL HUZUR HAKKI ODENMESINE; YONETIM KURULU UYELERINDEN BANKA``DA MUAYYEN BIR GOREV USTLENMIS OLANLARA YAPILACAK ODEMELERIN YONETIM KURULU YA DA GOREVLENDIRECEGI BIR KOMITE TARAFINDAN TAYIN VE TESPIT EDILMESINE; YONETIM KURULU UYELERINE, KOMITE UYELIKLERI NEDENIYLE YAPILACAK ODEMELER DE DAHIL OLMAK UZERE, 2021 YILINDA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR AZAMI 145.000.000 -TL (YUZKIRKBESMILYON TURK LIRASI) ODEME YAPILMASINA, - 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (ERNST YOUNG) 2020 YILI HESAP DONEMI ICIN BANKAMIZ BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE, - BANKACILIK KANUNU``NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK KOSULU ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUSAADENIN VERILMESINE, - 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BANKACILIK KANUNU``NUN 59. MADDESINDE UYARINCA BANKA OZKAYNAKLARININ BINDE DORDUNU ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESI VE TUM BAGISLARIN ILGILI MEVZUAT VE BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE UYGUN SEKILDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. - 2019 YILI ICERISINDE TOPLAM 1,048,437.50-TL``LIK BAGIS YAPILDIGI VE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN KURUM VE TUTAR BILGILERI ORTAKLARA ACIKLANMIS; BANKAMIZ `BILGILENDIRME POLITIKASI`, `KAR DAGITIM POLITIKASI, 2019 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER VE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN BILGI SUNULMUSTUR. TOPLANTI TUTANAGI ILE KATILANLAR CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 26.03.2020 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 26.03.2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR BANKAMIZ YONETIM KURULU``NCA YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, ORTAKLARIMIZ GENEL KURULU``NUN OLAGAN OLARAK, 26/03/2020 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE ISTANBUL, SISLI, ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, KRISTAL KULE BINASI, NO: 215 ADRESINDEKI BANKA MERKEZINDE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.