• 26 Mart 2020 18:41:38
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832468 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC2380171177E72D63D72 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC2380171177E73013D73 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC2380171177E734D3D74 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCUNUN BILDIRILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 27.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES THE MARMARA OTELI TAKSIM MEYDANI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI 2 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONE TIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 7 - YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - SIRKET SERMAYESININ 24.725.000 TL``DEN ORTAKLARA BEDELSIZ PAY VERILMEK SURETIYLE 150.000.000 TL``YE CIKARILMASI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN TADILINE ILISKIN IZIN YAZILARI VE ESAS SOZLESME TADIL METNININ ESKI VE YENI SEKILLERININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYE UCRETLERININ BELIRLENMESI 11 - SIRKETIMIZIN BORSA ISTANBUL A.S.``DE (BIST) ISLEM GOREN ISTIRAKININ (BAGLI ORTAKLIGININ) HISSELERINDEN BIR BOLUMUNUN VEYA TAMAMININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 12 - SIRKETIMIZIN INONU CAD. NO:13 TAKSIM BEYOGLU ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN GENEL MUDURLUK BINASININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 13 - ESKISEHIR GUNDUZLER MEVKI``NDE BULUNAN KONSANTRE KROM MADEN SAHASININ VE IR 200801935 NO``LU MADEN ISLETME RUHSATI``NIN DEVRI VE BURADA BULUNAN KROM KONSANTRE TESISININ ARAZISI ILE BIRLIKTE KOMPLE SATISI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 15 - 2019 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 17 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2019 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 18 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1) VERILEN TEKLIF DOGRULTUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA SN. MUSTAFA NAFIZ GURESTI``NIN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. BERNA SARI``YI, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. FIKRET VAROL``U VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `E-GKS SERTIFIKASI UZMANLIGI` BULUNAN SN. CAGLA KOCEL``I GOREVLENDIRMISTIR. 2) SIRKETIN 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN 27.02.2020 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), SIRKETIN HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DAGITILDIGI BELIRTILMEK SURETI ILE 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASININ VE OZET BOLUMUNUN OKUNMASI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU VE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU OZETI OKUNDU, MUZAKERE``YE ACILDI. 3) SIRKETIN 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN RAPORU, FAALIYET RAPORU``NUN ICINDE YER ALMASI VE FAALIYET RAPORU DA 27.02.2020 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), SIRKETIN HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DAGITILDIGI BELIRTILEREK, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASINI VE OZET BOLUMUNUN OKUNMASI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU VE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILI DENETIM RAPORU``NUN GORUS KISMI SORUMLU DENETCI BAKI ERDAL TARAFINDAN OKUNDU. 4) SIRKET``IN `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2019 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN 27.02.2020 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), SIRKETIN HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DAGITILDIGI BELIRTILMEK SURETI ILE 2019 YILI FINANSAL TABLOLARIN TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASINI VE OZET BOLUMUNUN OKUNMASI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU VE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2019 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN MUZAKERE SONUCU 2019 YILI FINANSAL TABLOLARI OY BIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 5) YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK OY COKLUGU ILE IBRA EDILDI. 6) `KAR DAGITIM POLITIKAMIZIN` AYRINTILI BILGISININ, FAALIYET RAPORU``NUN ICINDE YER ALDIGI, FAALIYET RAPORU``NUN 27.02.2020 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), SIRKETIN HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DAGITILDIGI BILGISI VERILDI. SIRKETIMIZIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` OZETLE; SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILGILI TEBLIGLERI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARI DOGRULTUSUNDA BELIRLENMEKTEDIR. KAR DAGITIMINDA HISSE NEVI``LERI ARASINDA HICBIR IMTIYAZ SOZ KONUSU OLMAYIP, HER PAY SAHIBI HISSESI ORANINDA KAR PAYI ALMA HAKKINA HAIZDIR. YONETIM KURULU VE GENEL KURUL``UN ONAYI VE MEVZUATA UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERININ MENFAATLERI VE SIRKET MENFAATLERI GOZETILEREK, NAKIT KAR PAYI ODEMELERININ ORANIN TESPITINDE SIRKETIN FINANSAL YAPISI, LIKIDITE DURUMU VE YATIRIM IHTIYACLARI GOZ ONUNE ALINARAK SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA BELIRLENEN ORAN VE MIKTARDAN AZ OLMAMAK UZERE AZAMI ORANDA KAR DAGITIMI YAPILMASI PRENSIP OLARAK KABUL EDILMISTIR, SEKLINDE BELIRLENMISTIR. YONETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILEN SIRKETIMIZ `KAR DAGITIM POLITIKASI` OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7) SIRKETIN 2019 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFIN, 27.02.2020 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP), MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE, SIRKETIN HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. 2019 YILI KARININ DAGITILMASINA YONELIK YONETIM KURULU KARARI VE DIGER DAGITIM ONERI TEKLIFLERI GORUSULDU; SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN KONSOLIDE BILANCOMUZDAKI ANA ORTAKLIGA AIT VERGI SONRASI TOPLAM NET DONEM KARI 131.518.069 TL, YASAL KAYITLARA GORE NET DONEM KARI ISE 113.566.505,98 TL``DIR. ONCEKI YILLARDA AYRILAN BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE TUTARI YASAL TAVANA ULASTIGINDAN, BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMAMASINA, SIRKETIMIZIN `KAR DAGITIM POLITIKASINDA`, ILGILI MEVZUAT, YATIRIM IHTIYACLARIMIZ VE FINANSAL IMKÂNLARIMIZ ELVERDIGI SURECE DAGITILABILIR KARIN AZAMI BOLUMUNUN DAGITILMASI ONGORULMEKTE OLDUGUNDAN, NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN HISSEDARLARA TEMETTU OLARAK, BRUT (NAKIT) 84.039.214,43 TL, NET (NAKIT) 71.433.332,27 TL DAGITILMASINA, YONETIM KURULUNA TMS/TFRS``YE GORE HAZIRLANAN NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN (BRUT) 1.135.665,06 TL NAKIT KAR PAYI VERILMESINE, KALAN KISMIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, SONUC OLARAK; 1,00 TL NOMINAL DEGERDE BIR ADET HISSE SENEDINE % 339,8957 NISPETINDE VE 3,3989 TL BRUT, % 288,9114 NISPETINDE VE 2,8891 TL NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, 27.02.2020 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINDA KAR PAYI DAGITIMI TARIHI 30 NISAN 2020 TARIHI OLARAK ONERILMISTI. 27.02.2020 TARIHINDEN BU YANA DUNYADA VE ULKEMIZDE CORONA VIRUSU SEBEBIYLE OLAGANUSTU GUNLER YASAMAKTAYIZ. BU OLUMSUZ SURECIN NE SEKILDE DEVAM EDECEGI, EKONOMIYI VE FINANSAL SISTEMI NE SEKILDE ETKILEYECEGI GUN ITIBARIYLE TAHMIN EDILEMEMEKTEDIR. BU NEDENLE 30 NISAN 2020 TARIHINDE ODENMESI ONERILEN BRUT 84.039.214,43 TL``NIN YARISININ 30 NISAN 2020 TARIHINDE, DIGER YARISININ ISE 14 EKIM 2020 TARIHINDE ODENMESI HUSUSU OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. AYNI SEKILDE YONETIM KURULU KAR PAYI DAGITIMININ 30 NISAN 2020 TARIHINDE YAPILMASI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8) SIRKETIN SERMAYE ARTIRIMI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU``NUN ONERISI VE KARARI DOGRULTUSUNDA ESAS SERMAYESININ 24.725.000 TL (YIRMIDORTMILYONYEDIYUZYIRMIBESBIN TURK LIRA)``SINDAN; SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARINDAN 26.909.044,22 TL, OLAGANUSTU YEDEKLERDEN 71.321.350,96 TL VE GECMIS YILLAR KARLARINDAN 27.044.604,82 TL ILAVESIYLE 150.000.000 TL``YE (YUZELIMILYON TURK LIRASI) CIKARILMASINA, ESAS SOZLESMENIN 6. VE 7. MADDELERININ TADIL EDILMESINE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. SERMAYE ARTIRIMI ILE ILGILI OLARAK T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 03.02.2020 TARIH VE 51961420 SAYI ILE TASTIKINDEN GECEN ESAS SOZLESME TADIL TASARISININ BAKANLIKTAN GECTIGI SEKLI 965.907 TL RET OYUNA KARSILIK 11.580.505,176 TL KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ON ONAYI VE 27.02.2020 TARIHINDE YONETIM KURULUNUN TEKLIFI DOGRULTUSUNDA, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF PRICEWATERHOUSECOOPERS)``NIN 2020 YILI FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10) YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI BELIRLENMESI ICIN VERILEN TEKLIF ACIKLANDI. YONETIM KURULU UYELERINE GENEL KURUL``U TAKIP EDEN AYDAN BASLAMAK UZERE AYLIK BRUT 4.000,-TL UCRET ODENMESI 287.318 TL RET OYUNA KARSILIK 12.259.094,176 TL KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11) SIRKETIMIZ ISTIRAKI OLAN BORSA ISTANBUL A.S.``DE (BIST) ISLEM GOREN ALKIM KAGIT SAN. VE TIC. A.S.`` DEKI HISSELERIMIZDEN BIR BOLUMUNUN VEYA TAMAMININ SATILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 963.246 TL RET OYUNA KARSILIK 11.583.166,176 TL KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 12) SIRKETIMIZIN INONU CAD. NO:13 TAKSIM BEYOGLU ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN GENEL MUDURLUK BINASININ SATISINA YONELIK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE 962.796 TL RET OYUNA KARSILIK 11.583.616,176 TL KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 13) ESKISEHIR GUNDUZLER MEVKI``NDE BULUNAN KONSANTRE KROM MADEN SAHASININ VE IR 200801935 NO``LU MADEN ISLETME RUHSATI``NIN DEVRI VE BURADA BULUNAN KROM KONSANTRE TESISININ ARAZISI ILE BIRLIKTE KOMPLE SATISI 963.256 TL RET OYUNA KARSILIK 11.583.156,176 TL KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 14) BAGIS VE YARDIM POLITIKAMIZIN` AYRINTILI BILGISININ, SIRKETIN HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE YER ALDIGI VE SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI VE PAY SAHIPLERINE DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. `BAGIS VE YARDIM POLITIKASINDA` HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMAMISTIR. SIRKETIMIZIN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESININ 3. MADDESININ `I` BENDI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN ESASLAR DAHILINDE, YIL ICINDE YAPILANLAR DAHIL BAGISLARIN, GENEL KURUL``DA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ GENEL KURUL TARAFINDAN BELIRLENMESI SURETIYLE, MILLI EGITIM BAKANLIGINA BAGLI OKULLARA, OGRETIM KURUMLARINA, UNIVERSITELERE, KAMUYA YARARLI DERNEKLERE VAKIFLARA VEYA BU GIBI KISI VEYA KURUMLARA, AYNI VE/VEYA NAKDI YARDIM VE BAGISTA BULUNABILIR, SEKLINDE BELIRLENMISTIR. YONETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILEN SIRKETIMIZ `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NDA BIR DEGISIKLIK YAPILMADI. 2019 YILINDA AFYON DAZKIRI BELEDIYESI KIZ OGRENCI YURDU YAPIMINA BAGIS ICIN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 1.000.000 TL``YE KADAR YETKI ALINMISTI. 2019 YILINDA BU YETKI KAPSAMINDA KIZ OGRENCI YURDU YAPIMI ICIN 400.000 TL BAGIS YAPILDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. GECEN YILDAN KALAN 600.000 TL``LIK AZAMI TUTARA KADAR BIR TUTARIN MILLI EGITIM BAKANLIGI``NA, MILLI EGITIM BAKANLIGI``NA BAGLI OKULLARA, OGRETIM KURUMLARINA, UNIVERSITE YURTLARINA, BELEDIYELERE VE BENZER STATUDEKI KURUM VE KURULUSLARA BAGIS VE YARDIM YAPILMASI 287.318 TL RET OYUNA KARSILIK 12.259.094,176 TL KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 15) SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI VE BU NEDENLE SIRKETE HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 16) SIRKET YONETIMI TARAFINDAN HAZIRLANAN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` AYRINTILI BILGISININ SIRKET HTTP://WWW.ALKIM.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE BULUNDUGU BELIRTILDI. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASINDA` HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMADIGI BILGISI GENEL KURUL``A VERILDI. 17) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2019 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 18) DILEK VE TEMENNILER. YATIRIMCILARIMIZDAN MUSTAFA CAN; ALKIM KAGIT, KROM KONSANTRE TESISI SATILMASI KONUSUNDA VE POTASYUM SULFAT YATIRIMI KONUSUNDA MAKINE VE TECHIZATIN NE ZAMAN GELECEGI KONUSUNDA BILGI ISTEDI. GENEL MUDUR YARDIMCISI KERIM OYGUR; POTASYUM SULFAT YATIRIMININ ULKEMIZ ICIN SON DERECE ONEMLI OLDUGUNU, YATIRIMIMIZLA BERABER ULKEMIZE DOVIZ GIRDISININ ARTACAGINI IFADE ETTI. GENEL MUDUR YARDIMCISI MUSTAFA N. GURESTI ALKIM KAGIT SAN. VE TIC. A.S.``NIN SATIS YETKISININ HER YIL YONETIM KURULU``NA VERILDIGI SIRKETIMIZ MENFAATLERI DOGRULTUSUNDA DEGERLENDIRME YAPILABILMESI ICIN YETKILERIN ALINDIGINI IFADE ETTI. KROM ISLETMEMIZIN ISE DUNYA KROM PIYASASINI BELIRLEYEN CIN``DEKI DURGUNLUGUN UZUN SURE DEVAM EDECEGI DIKKATE ALINARAK SIRKET MENFAATLERI KONUSUNDA DEGERLENDIRILECEGINI IFADE ETTI. YATIRIMCILARIMIZDAN JAK ESIM; SODYUM SULFAT FAALIYETLERI KONUSUNDA BILGI ISTEDI. TEMETTU ODEMESININ IKI TAKSITTE YAPILMASININ BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASI NEDENIYLE, YATIRIMCILARI BORSA ISLEMLERINDE IKI FARKLI FIYAT IKILEMINE DUSUREBILECEGINI IFADE ETTI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU OLMADIGINDAN BASKAN TARAFINDAN TOPLANTI SAAT 14.53``DE KAPATILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 26.03.2020 ALKIM KIMYA GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 26.03.2020 ALKIM KIMYA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU``NUN 27.02.2020 TARIHLI KARARI ILE SIRKETIMIZIN 2019 YILI FAALIYETLERININ GORUSULEREK DEGERLENDIRILECEGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 26 MART 2020 PERSEMBE GUNU, SAAT 14.00``DE THE MARMARA OTELI TAKSIM MEYDANI ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.